证券代码：688017           证券简称：绿的谐波      公告编号：2021-003

             苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科
技股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         27

普通股股东人数                                                        27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         78,916,873
普通股股东所持有表决权数量                                  78,916,873
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               65.5364
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          65.5364


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，于增彪先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张雨文先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：选举张雨文先生为公司非独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                   78,916,873 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：选举张承慧先生为公司独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                   78,916,873 100.0000       0 0.0000       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         选举张雨文先     5,280 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          生为公司非独      ,759       0
          立董事的议案
2        选举张承慧先    5,280 100.000        0   0.0000        0     0.0000
         生为公司独立     ,759       0
         董事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 对中小投资者分别进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括持股
5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（苏州）律师事务所

    律师：顾培君、冯子妍

2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证

 券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的

 相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、

 表决结果合法有效。




    特此公告。


                                 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 2 月 9 日