证券代码：688017         证券简称：绿的谐波           公告编号：2021-014




               苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
                首届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

    苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 1
日以专人送出、邮件和传真方式向全体监事会发出了《关于召开首届监事会第十
四次会议的通知》，2021 年 8 月 19 日，公司首届监事会第十四次会议在公司会
议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名，会议
由监事会主席申显峰主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况

    1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2021 年半年度报告>
及摘要的议案》。

    2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2021 年上半年募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

    3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对参股公司张家港国泰
智达特种设备有限公司增资的议案》。

    公司本次对参股公司增资暨关联交易符合公司发展战略，不会对公司现金流
及经营业绩产生不利影响，本次对参股公司增资暨关联交易的审议及决策程序合
法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对参股公司增资暨关
联交易事项。
    4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用银行承兑汇票及信
用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
    公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于进一步提高
募集资金使用效率，降低财务成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的
实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。综上，
公司监事会同意公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换。


                                苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 20 日