证券代码：688017          证券简称：绿的谐波          公告编号：2021-027




             苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
               首届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、监事会会议召开情况

    苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
30 日以专人送出、邮件和传真方式向全体监事会发出了《关于召开首届监事会
第十五次会议的通知》，2021 年 9 月 16 日，公司首届监事会第十五次会议在公
司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到监事五名，实到监事五名，
会议由监事会主席申显峰主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

    1、以 5 票赞成、 票反对、 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举申显峰先生为公司
第二届董事会非职工代表监事的议案》；

    以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举田航宇先生为公司第
二届董事会非职工代表监事的议案》；

    以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举李炳华先生为公司第
二届董事会非职工代表监事的议案》。

    3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司使用部分超额募集
资金永久补充流动资金的议案》。
    公司本次使用 10,000 万元超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资
金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为不影响募集资金投资项目正常
实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公
司《募集资金使用管理制度》的规定。同意公司使用 10,000 万元超募资金永久
补充流动资金，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公
司股东大会批准方可实施。

    4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》。

    公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和
保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会
影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司
本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高
募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理。

    5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开公司临时股东
大会的议案》。




                                 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 9 月 17 日