证券代码：688017           证券简称：绿的谐波      公告编号：2021-039

             苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波
传动科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

普通股股东人数                                                        24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         77,952,728
普通股股东所持有表决权数量                                  77,952,728
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               64.7358
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          64.7358


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，颜世航先生因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书张雨文先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意              反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                             票数       比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  77,952,728 100.0000           0   0.000       0 0.0000


2、 议案名称：关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对          弃权
       股东类型                                                         比例
                          票数         比例（%） 票数 比例（%） 票数
                                                                      （%）
普通股                77,952,728 100.0000           0 100.0000        0 0.0000




（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                    是否当选
                                            效表决权的比例（%）
3.01        关 于 选 举 左 昱 昱 77,160,339             98.9835 是
           先生为公司第二
           届董事会非独立
           董事的议案
3.02       关于选举左晶先    77,160,339              98.9835 是
           生为公司第二届
           董事会非独立董
           事的议案
3.03       关于选举张雨文    76,020,054              97.5207 是
           先生为公司第二
           届董事会非独立
           董事的议案
3.04       关于选举李谦先    77,160,339              98.9835 是
           生为公司第二届
           董事会非独立董
           事的议案
3.05       关于选举王世海    77,160,339              98.9835 是
           先生为公司第二
           届董事会非独立
           董事的议案
3.06       关于选举王刚先    77,160,339              98.9835 是
           生为公司第二届
           董事会非独立董
           事的议案


2、 关于增补独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号      议案名称         得票数                          是否当选
                                           效表决权的比例（%）
4.01       关 于 选 举 陈 恳 先 77,160,339             98.9835 是
           生为公司第二届
           董事会独立董事
           的议案
4.02       关 于 选 举 吴 应 宇 77,160,339             98.9835 是
           先生为公司第二
           届董事会独立董
           事的议案
4.03       关 于 选 举 潘 风 明 77,160,339             98.9835 是
           先生为公司第二
           届董事会独立董
           事的议案


3、 关于增补监事的议案
                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称          得票数                         是否当选
                                           效表决权的比例（%）
5.01       关 于 选 举 申 显 峰 77,952,728             100.0000 是
           为公司第二届监
           事会非职工监事
           的议案
5.02       关 于 选 举 田 航 宇 77,952,728             100.0000 是
           为公司第二届监
           事会非职工监事
           的议案
5.03       关 于 选 举 李 炳 华 77,952,728             100.0000 是
           为公司第二届监
           事会非职工监事
           的议案



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于修订《公司    7,335 100.000      0 0.0000       0     0.0000
        章程》的议案       ,162       0
2       关于公司使用      7,335 100.000      0 0.0000       0     0.0000
        部分超额募集       ,162       0
        资金永久补充
        流动资金的议
        案
3.01    关于选举左昱      6,542 89.1973
        昱先生为公司       ,773
        第二届董事会
        非独立董事的
        议案
3.02    关于选举左晶      6,542 89.1973
        先生为公司第       ,773
        二届董事会非
        独立董事的议
        案
3.03    关于选举张雨      5,402 73.6519
        文先生为公司       ,488
        第二届董事会
        非独立董事的
        议案
3.04    关于选举李谦      6,542 89.1973
        先生为公司第       ,773
       二届董事会非
       独立董事的议
       案
3.05   关于选举王世   6,542 89.1973
       海先生为公司    ,773
       第二届董事会
       非独立董事的
       议案
3.06   关于选举王刚   6,542 89.1973
       先生为公司第    ,773
       二届董事会非
       独立董事的议
       案
4.01   关于选举陈恳   6,542 89.1973
       先生为公司第    ,773
       二届董事会独
       立董事的议案
4.02   关于选举吴应   6,542 89.1973
       宇先生为公司    ,773
       第二届董事会
       独立董事的议
       案
4.03   关于选举潘风   6,542 89.1973
       明先生为公司    ,773
       第二届董事会
       独立董事的议
       案
5.01   关于选举申显   7,335 100.000
       峰为公司第二    ,162       0
       届监事会非职
       工监事的议案
5.02   关于选举田航   7,335 100.000
       宇为公司第二    ,162       0
       届监事会非职
       工监事的议案
5.03   关于选举李炳   7,335 100.000
       华为公司第二    ,162       0
       届监事会非职
       工监事的议案



（四） 关于议案表决的有关情况说明
    议案 1-5 对中小投资者分别进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括持股
5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（苏州）律师事务所

   律师：顾培君、范淑雯

2、 律师见证结论意见：

本律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议
事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决
程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                               苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 10 月 12 日