证券代码：688017           证券简称：绿的谐波      公告编号：2021-043

             苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波
传动科技股份有限公司公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

普通股股东人数                                                        28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         70,561,256
普通股股东所持有表决权数量                                  70,561,256
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               58.5975
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          58.5975


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书张雨文先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对              弃权
       股东类型                                             比例    票   比例
                        票数          比例（%）   票数
                                                            （%）   数   （%）
普通股               69,134,311 97.9777 1,426,945 2.0223             0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对              弃权
       股东类型                                             比例    票   比例
                        票数          比例（%）   票数
                                                            （%）   数   （%）
普通股               69,134,311 97.9777 1,426,945 2.0223             0 0.0000



3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对              弃权
       股东类型                                              比例    票   比例
                         票数          比例（%）   票数
                                                             （%）   数   （%）
普通股                 69,134,311 97.9777 1,426,945 2.0223               0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于公司《2021   9,505 86.9478 1,426 13.0522       0     0.0000
         年限制性股票      ,711          ,945
         激励计划（草
         案）》及其摘要
         的议案
2        关于公司《2021 9,505 86.9478          1,426 13.0522         0     0.0000
         年限制性股票       ,711                ,945
         激励计划实施
         考核管理办法》
         的议案
3        关 于 提 请 公 司 9,505 86.9478       1,426 13.0522         0     0.0000
         股东大会授权       ,711                ,945
         董事会办理股
         权激励相关事
         宜的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-3 对中小投资者分别进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括持股 5%以
上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（苏州）律师事务所

    律师：顾培君、范淑雯

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                              苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日