绿的谐波：第二届监事会第四次会议决议公告2022-04-23
证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2022-007
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“绿
的谐波”）第二届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 21 日下午以现场方式召开，
现场会议在苏州市吴中区尧峰西路 68 号公司会议室举行。本次会议的通知于
2022 年 4 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实
际出席监事 5 人，会议由监事会主席申显峰主持。会议的召集和召开程序符合有
关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2021 年度监事会工作
报告>的议案》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2021 年度财务决算报
告>的议案》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
3、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2022 年度财务预算报
告>的议案》。
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该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度利润分
配及资本公积转增股本方案的议案》。
监事会认为：公司《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方
案的议案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存
在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健
康发展，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2021 年关联交易情况
的议案》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
7、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司预计 2022 年度日
常关联交易的议案》。
监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司日常生产经营
业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会对公司独立性造成不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 2022 年度日常关联交易
预计事项审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
8、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司使用闲置自有资金
购买保本现金理财产品的议案》。
9、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年度公司及控股
子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
10、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年度董事、监事、
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高级管理人员薪酬的议案》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
11、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2021 年年度报告>及
摘要的议案》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
12、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《<2021 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告>的议案》。
13、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议
案》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 23 日
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