证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2022-015
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波
传动科技股份有限公司公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,146,711
普通股股东所持有表决权数量 72,146,711
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.9142
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.9142
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书张雨文先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,146,711 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,146,711 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,146,711 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,146,711 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,146,711 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,146,711 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,146,711 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为
综合授信额度内贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,252,455 98.7605 894,256 1.2395 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,146,711 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于《2021 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 72,146,711 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2021 5,248 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年年度利润分 ,360 0
配及资本公积
转增股本方案
的议案
6 关于聘任天衡 5,248 100.000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务所 ,360 0
（特殊普通合
伙）为公司 2022
年度审计机构
的议案
7 关于 2022 年度 5,248 100.000 0 0.0000 0 0.0000
董事、监事、高 ,360 0
级管理人员薪
酬的议案
8 关于公司预计 5,248 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度日常 ,360 0
关联交易的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 5-8 对中小投资者分别进行了单独计票，其中不包括持股 5%以上股东的
一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
2.议案 5、议案 10 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表
决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（苏州）律师事务所
律师：顾培君、施梦娇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的
相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决
结果合法有效。
特此公告。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日