证券代码：688017            证券简称：绿的谐波        公告编号：2022-034




              苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
     关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“绿的谐波”）
于 2022 年 9 月 16 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《关于修改<董事会议事规则>的议
案》。
     为进一步完善公司治理结构，提升规范运作的水平，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易

所科创板上市规则》、上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对
《公司章程》、《董事会议事规则》进行修改，具体情况如下：

     一、《公司章程》的修改情况：

序
                   修改前                            修改后
号

     第六条：公司注册资本为人民币 第六条：公司注册资本为人民币
1
     12041.67 万元。                    16858.338 万元。

     第十九条：公司股份总数为 第十九条：公司股份总数为
2
     120416700 股，均为普通股。         168583380 股，均为普通股。
     第六十七条：股东大会由董事长主 第六十七条：股东大会由董事长主
3
     持。董事长不能履行职务或不履行职 持。董事长不能履行职务或不履行职
序
                    修改前                             修改后
号

     务时，由半数以上董事共同推举的一 务时，由副董事长主持；副董事长不
     名董事主持。                       能履行职务或不履行职务的，由半数
         监事会自行召集的股东大会，由 以上董事共同推举的一名董事主持。
     监事会主席主持。监事会主席不能履        监事会自行召集的股东大会，由
     行职务或不履行职务时，由半数以上 监事会主席主持。监事会主席不能履
     监事共同推举的一名监事主持。       行职务或不履行职务时，由半数以上
         股东自行召集的股东大会，由召 监事共同推举的一名监事主持。
     集人推举代表主持。                      股东自行召集的股东大会，由召
         召开股东大会时，会议主持人违 集人推举代表主持。
     反议事规则使股东大会无法继续进          召开股东大会时，会议主持人违
     行的，经现场出席股东大会有表决权 反议事规则使股东大会无法继续进
     过半数的股东同意，股东大会可推举 行的，经现场出席股东大会有表决权
     一人担任会议主持人，继续开会。     过半数的股东同意，股东大会可推举
                                        一人担任会议主持人，继续开会。

                                        第一百一十一条：董事会设董事长 1
     第一百一十一条：董事会设董事长 1
                                        人。可以设副董事长。董事长、副董
4    人。董事长由董事会以全体董事的过
                                        事长均由董事会以全体董事的过半
     半数选举产生。
                                        数选举产生。
                                        第一百一十三条：董事长不能履行职
     第一百一十三条：董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由副董事长履
5    务或者不履行职务的，由半数以上董 行职务；副董事长不能履行职务或者
     事共同推举一名董事履行职务。       不履行职务的，由半数以上董事共同
                                        推举一名董事履行职务。
     第一百二十四条：公司设总经理 1 名， 第一百二十四条：公司设总经理 1 名，
     由董事会聘任或解聘。               由董事会聘任或解聘。
6
         公司设财务负责人 1 名，副总         公司设财务负责人 1 名，副总
         经理 3 名，由董事会聘任或解         经理若干名，由董事会聘任或
序
                  修改前                               修改后
号

          聘。                               解聘。
          公司总经理、副总经理、财务        公司总经理、副总经理、财务负
          负责人、董事会秘书为公司高        责人、董事会秘书为公司高级管
          级管理人员。                      理人员。

     除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司 2022
年第一次临时股东大会审议。

     修改后的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司章程》将于同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

     二、《董事会议事规则》修改情况：
序
                  修改前                               修改后
号

         第三条：董事会由 9 名董事组成， 第三条：董事会由 9 名董事组成，其
1    其中 3 名为独立董事。公司设董事长 中 3 名为独立董事。公司设董事长 1
     1 人。                             人，可以设副董事长。

                                        第十五条：会议的召集和主持

     第十五条：会议的召集和主持             董事会会议由董事长召集和主

         董事会会议由董事长召集和主 持；董事长不能履行职务或者不履行
2    持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长主持；副董事长
     职务的，由半数以上董事共同推举一 不能履行职务或不履行职务的，由半
     名董事召集和主持。               数以上董事共同推举一名董事召集
                                        和主持。


     除上述条款修改外，《董事会议事规则》其他条款不变。本事项尚需提交公
司 2022 年第一次临时股东大会审议。

     修改后的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会议事规则》将于同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。

             苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

                                        董事会

                             2022 年 9 月 17 日