证券代码：688017          证券简称：绿的谐波         公告编号：2022-039




              苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

               第二届监事会第七次会议决议公告


   本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“绿的谐波”）第二届监事会第七次会议于 2022 年 9 月 16 日下午以现场方式召
开，现场会议在苏州市吴中区尧峰西路 68 号公司会议室举行。本次会议的通知
于 2022 年 9 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，
实际出席监事 5 人，会议由监事会主席申显峰主持。会议的召集和召开程序符合
有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经充分审议，形成以下决议：

     （一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的
 议案》
     （二）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对参股公司张家港
 国泰智达特种设备有限公司增资的议案》
     监事会认为：公司本次对参股公司增资暨关联交易符合公司发展战略，不
 会对公司现金流及经营业绩产生不利影响，本次对参股公司增资暨关联交易的
 审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次
 对参股公司增资暨关联交易事项。
    （三）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司使用部分超额
募集资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用 12,000 万元超募资金永久补充流动资金，有利
于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为不影响募集资
金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序
符合法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。同意公司使用 12,000
万元超募资金永久补充流动资金，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动
资金事项尚需提交公司股东大会批准方可实施。
     （四）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司使用闲置募集
 资金进行现金管理的议案》
     监事会认为：公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投
 项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金
 用途的情况，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资
 金的正常使用。公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的
 投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股
 东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

    特此公告。




                                苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 9 月 17 日