证券代码：688017           证券简称：绿的谐波      公告编号：2022-041

             苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波
传动科技股份有限公司公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         40

普通股股东人数                                                        40

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         87,286,259

普通股股东所持有表决权数量                                  87,286,259
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               51.7763
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          51.7763


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书与其他高管均列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对           弃权
       股东类型                                       比例           比例
                          票数      比例（%） 票数           票数
                                                    （%）            （%）
普通股                  87,286,259 100.0000      0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对           弃权
       股东类型                                       比例           比例
                          票数      比例（%） 票数           票数
                                                    （%）            （%）
普通股                  87,286,259 100.0000      0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对           弃权
       股东类型                                       比例           比例
                          票数      比例（%） 票数           票数
                                                    （%）            （%）
普通股                  87,286,259 100.0000          0 0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3        关于公司使用     18,52 100.000      0 0.0000       0     0.0000
         部分超额募集     0,986       0
         资金永久补充
         流动资金的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有
   效表决权三分之二以上通过。
2、 议案 3 对中小投资者进行了单独计票，其中不包括持股 5%以上股东的一致行

   动人和 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（苏州）律师事务所

    律师：顾培君、施梦娇

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


    特此公告。


                                   苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 10 月 14 日