证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2022-053
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波
传动科技股份有限公司公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
普通股股东人数 47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 87,685,324
普通股股东所持有表决权数量 87,685,324
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.0130
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.0130
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书与其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,685,324 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,685,324 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：2.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,685,324 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：2.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,685,324 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,685,324 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,685,324 100.00 0 0 0 0
7、 议案名称：2.06 限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,685,324 100.00 0 0 0 0
8、 议案名称：2.07 募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,685,324 100.00 0 0 0 0
9、 议案名称：2.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,685,324 100.00 0 0 0 0
10、 议案名称：2.09 本次发行前滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,685,324 100.00 0 0 0 0
11、 议案名称：2.10 本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,685,324 100.00 0 0 0 0
12、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,685,324 100.00 0 0 0 0
13、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 87,685,324 100.000 0 0 0 0
14、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,685,324 100.00 0 0 0 0
15、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,685,324 100.00 0 0 0 0
16、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
采取填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,685,324 100.00 0 0 0 0
17、 议案名称：关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,685,324 100.00 0 0 0 0
18、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,685,324 100.00 0 0 0 0
19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,685,324 100.00 0 0 0 0
20、 议案名称：关于补选非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,685,324 100.00 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票
序号 票数 比例（%） 比例（%）
数 （%） 数
1 关于公司符合向 18,920,051 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特定对象发行 A
股股票条件的议
案
2.01 发行股票的种类 18,920,051 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
和面值
2.02 发行方式和发行 18,920,051 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
时间
2.03 发行对象及认购 18,920,051 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方式
2.04 定价基准日、发 18,920,051 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行价格及定价原
则
2.05 发行数量 18,920,051 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 限售期安排 18,920,051 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 募集资金规模及 18,920,051 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
用途
2.08 上市地点 18,920,051 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 本次发行前滚存 18,920,051 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润安排
2.10 本次发行决议的 18,920,051 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
有效期
3 关于公司 2022 年 18,920,051 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度向特定对象发
行 A 股股票预案
的议案
4 关于公司 2022 年 18,920,051 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度向特定对象发
行 A 股股票发行
方案论证分析报
告的议案
5 关于公司向特定 18,920,051 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
对象发行 A 股股
票募集资金使用
可行性分析报告
的议案
6 关于前次募集资 18,920,051 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
金使用情况专项
报告的议案
7 关于公司 2022 年 18,920,051 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度向特定对象发
行 A 股股票摊薄
即期回报及采取
填补措施和相关
主体承诺的议案
8 关于公司未来三 18,920,051 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年（2022 年-2024
年）股东回报规
划的议案
9 关于公司本次募 18,920,051 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
集资金投向属于
科技创新领域的
说明的议案
10 关于提请股东大 18,920,051 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会授权董事会及
其授权人士全权
办理本次向特定
对象发行 A 股股
票相关事项的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-10 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决
权三分之二以上通过并且对中小投资者进行了单独计票，其中不包括持股 5%
以上股东的一致行动人和 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（苏州）律师事务所
律师：顾培君、施梦娇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日