证券代码：688017          证券简称：绿的谐波          公告编号：2023-005



              苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

               第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
九次会议于2023年2月24日下午通过现场和通讯表决相结合方式召开，现场会议
在苏州市吴中区尧峰西路68号公司会议室举行。本次会议的通知于2023年2月16
日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，
本次会议由半数以上监事推举陈志华先生主持。会议的召集和召开程序符合有关
法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经充分审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

    监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情
况，同意公司此次作废部分限制性股票。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 2 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于作废处理
2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-002）。
    （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》

    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 153 名激励对象归属 88,788 股限制
性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励


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计划（草案）》等相关规定。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 2 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于 2021 年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编
号：2023-003）。
    （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途
和投向，建设内容未发生变化。公司募投项目延期不影响募集资金投资项目的实
施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利
益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司将募投项目“年产 50 万
台精密谐波减速器项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的 2022 年 12 月延
长至 2023 年 12 月。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 2 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于部分募集
资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-004）。
    （四）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    监事会认为：钱月明先生符合监事会主席的任职资格要求，符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，同意选举钱月明先生担任公司第二届监事会主席，任
期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 2 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于选举监事
会主席的公告》（公告编号：2023-006）。


    特此公告。




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苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会

                      2023 年 2 月 25 日




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