688017                      绿的谐波                        2023-019


                苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

    关于2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）

                           修订情况说明的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28
日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，并于2022年11月
15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对
象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方
案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》等与公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发
行”）相关的议案。

   根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律
法规和规范性文件的规定，并根据有关部门对本次向特定对象发行股票申请的审
核意见，公司于2023年4月28日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于调整公司<2022年度向特定对象发行A股股票方案>的
议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相
关议案，对公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件进行了修订，
主要调整、修订情况如下：

     预案章节              章节内容                     修订情况
                                          “《科创板上市公司证券发行注册管理办
                   声明                   法（试行）》”修订为“《上市公司证券发
                                          行注册管理办法》”
                                          更新了本次发行方案已履行及尚需履行的
                特别提示
                                          批准程序


                                      1
                                             1、“《科创板上市公司证券发行注册管理
                                             办法（试行）》”修订为“《上市公司证券
       释义              一般性释义
                                             发行注册管理办法》”
                                             2、更新机电一体化产品的释义
                                             调整了发行方案的有效期的表述，不再设
                      三、发行方案概要
第一节 本次向特定                            置自动延期条款
对象发行A股股票概    六、本次发行取得批准
                                             更新了本次发行方案已履行及尚需履行的
要                   的情况以及尚需呈报批
                                             批准程序
                           准的程序
第二节 董事会关于
                     二、募集资金投资项目
本次发行募集资金使                           更新了本次募投项目备案及环评情况
                     基本情况及可行性分析
用的可行性分析

   具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订
稿）》等相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

   公司本次2022年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，
并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决
定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的
决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。



   特此公告。



                                      苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

                                                                    2023年4月29日




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