证券代码：688022         证券简称：瀚川智能           公告编号：2019-010




                   苏州瀚川智能科技股份有限公司

                关于聘任 2019 年度审计机构的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 25 日
召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于
聘任公司 2019 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“容诚”）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构，提请股
东大会审议上述事项并授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务
情况决定其 2019 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需
提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    一、聘任 2019 年度审计机构的情况说明
    原为公司提供审计服务的审计师团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）
加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展情况和整体审计的
需要，为保持审计工作的一致性和连续性，经公司董事会审计委员会提议并经董
事会综合评估，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务报表审计机构和内部控制审计机构，提请股东大会审议上述事项并授权公
司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况决定其 2019 年度审计费用，
办理并签署相关服务协议等事项。
    二、拟聘任会计师事务所基本情况

    企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

    类型：特殊普通合伙企业

    统一社会信用代码：911101020854927874
    执行事务合伙人：肖厚发

    成立日期：2013 年 12 月 10 日

    登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

    主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至

901-26

    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年

度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业

政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    三、聘任 2019 年度审计机构履行的程序
    1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情
况进行了解，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审
计机构，并提请公司第一届董事会第二十次会议审议；
    2、2019 年 11 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通
过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》，会议应到董事 9 名，实际出席
会议董事 9 名，表决同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    3、2019 年 11 月 25 日，公司召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过
了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》，会议应到监事 3 名，实际出席会
议监事 3 名，表决同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    本议案经董事会审议通过后尚需提交公司临时股东大会审议，并为股东提供
网络投票表决方式。
    四、独立董事事前认可意见和独立意见：
    1、事前认可意见
    经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计
从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计
和内部控制审计的要求，原为公司提供审计服务的审计师团队离开致同会计师事
务所（特殊普通合伙）加入容诚，考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为
保持审计工作的一致性和连续性，我们同意公司聘任容诚为公司 2019 年度的审
计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
    2、独立意见
    独立董事认为，公司拟聘任 2019 年度审计机构的审议程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事
务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作
的要求，有利于保持审计工作的一致性和连续性，公司拟聘任 2019 年度审计机
构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司聘任容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大
会审议。
    五、上网公告附件
    1. 苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会
议相关事项的事前认可意见及独立意见


    特此公告。


                                     苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 11 月 26 日