苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
证券代码：688022 证券简称：瀚川智能
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
2020 年 5 月
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苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
目录
2019 年年度股东大会会议须知...................................... 3
2019 年年度股东大会会议议程...................................... 6
议案一：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 ........................ 8
议案二：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 ....................... 19
议案三：关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案 ................... 24
议案四：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 ......................... 25
议案五：关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案 ......................... 30
议案六：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案 ..................... 31
议案七：关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 ....... 32
议案八：关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案 ....................... 33
议案九：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案 ....................... 34
议案十：关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案 ..... 35
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苏州瀚川智能科技股份有限公司
2019 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》《苏州瀚川
智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瀚川智能科技股份
有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议
开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及
所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
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行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020
年 04 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2019 年年度股东大会的
通知》（公告编号：2020-011）。
十六、特别提示：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方
式参会。确需现场参会的，请务必确保个人体温正常、无呼吸道不适等症状，
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参会当日许佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按照疫情防
控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常的股东（或股东代理人）
方可进入会场参会，请予配合。
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2019 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020 年 5 月 15 日 14：30
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路 16 号苏州瀚川智能
科技股份有限公司会议室
3、会议召集人：苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
4、主持人：董事长
5、网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量。
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
议案名称
1 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
4 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
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6 《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
7 《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8 《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》
9 《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》
10 《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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议案一：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据报告期内公司运营情况和董事会工作情况，董事会编制了《2019 年度
董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
附件一：《2019 年度董事会工作报告》
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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附件一：
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2019 年度董事会工作报告
2019 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的
董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董
事会 2019 年工作情况汇报如下：
一、2019 年度公司经营情况回顾及未来发展展望
（一）2019 年度公司经营情况回顾
1、2019 年公司总体经营情况
2019 年度，公司始终坚持“以客户为中心，以奋斗者为本”的核心价值观，
以“助力客户实现智能化生产”为使命，以“成为世界领先的智能制造解决方案
提供商”为愿景，以“创新合作、正直友善、激情坚韧”为企业精神，聚焦汽车
电子、医疗健康、新能源和工业互联等重点行业领域，紧紧围绕公司整体战略目
标，通过加强市场开拓、增加研发投入、调整组织架构、优化管理制度等措施不
断提高经营能力和管理水平，全面落实年度工作计划。
报告期内，公司实现营业收入 457,494,623.49 元，同比增长 4.93%；归属
于母公司股东的净利润 73,281,872.81 元，同比增长 4.31%。 本年研发投入金
额 28,886,541.29 元，占营业收入的 6.31%，同比增长
2、2019 年度，公司展开的重点工作
（1）加强市场开拓，重点领域深耕与突破
2019 年 1 月，公司参展了日本东京 NECPCON 电子展；2019 年 3 月，公司参
加了上海慕尼黑电子生产设备展；2019 年 11 月，公司以“助力客户实现智能化
生产实践之路” 为主题，举行了水滴智造产品发布会，工业互联网业务发展提
速；2019 年 11 月，公司投资设立控股子公司天津瀚川智能科技有限公司，注册
资本 500 万元，用于开拓国内华北区域市场，为周边客户提供本地化支持与服务。
报告期内，在汽车电子行业，公司与下游重点客户的海内外工厂积极开展智
能制造业务合作。其中，公司升级为大陆集团的全球供应商，为与大陆集团全球
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战略性合作奠定重要基础。公司继续深耕电连接、传感器、控制器、执行器等汽
车电子产品的智能制造装备业务，并且成功拿下海外半导体业务订单，突破性地
切入了车用功率半导体 IGBT 模块的自动化生产装备领域。
在医疗健康和新能源电池行业，报告期内公司与美敦力、3M、欣旺达、亿纬
锂能等重点客户保持良好合作关系，稳步推进吻合器生产线、口罩机、化成分容
一体机等智能制造装备业务合作。同时，公司在燃料电池、药械结合、体外诊断
及医用敷料等领域进行了积极的探索和开拓。
在工业互联行业领域，报告期内公司推出了水滴互联和水滴智造 MOS 两大产
品线，并且已经拥有大陆集团、泰科电子、欣旺达、赫比国际等优质客户，为后
续工业互联业务推广树立了标杆、发挥示范效应。
（2）增加研发投入，产品技术研发与创新
报告期内，公司不断完善技术创新机制，加大了新产品、新技术的研发创新
投入，新设立了“江苏省汽车电子智能制造成套装备工程技术研究中心”。公司
坚持以市场与行业技术发展为导向的产品研发与技术创新，主要针对当前业务中
的客户需求痛点、技术服务瓶颈、行业新技术等事项开展相应的研究与开发。通
过持续的研发，公司在机械设计、电气设计、信息技术等方面不断创新，进一步
巩固和优化核心技术，完善模块化产品技术平台，保持技术水平行业领先。
同时公司针对研发创新成果及时申请专利授权，持续转化科研成果并加强知
识产权保护。报告期内，公司新申请发明专利 12 项，新申请并获得认证的软件
著作权 26 件，获得专利授权 41 件，商标 7 件。
（3）优化组织架构，管理体系改革与升级
为进一步增强公司在各业务领域的综合竞争力，提升公司的管理运营效能，
促进公司稳健发展，公司按照现代企业制度要求和上市公司治理标准，完善组织
职能和机构设置，规范企业的各项经营管理工作，优化管理流程，强化人力资源
管理、投资管理、营销管理、企业文化建设等各项能力。报告期内，公司推行了
“战略规划”、“营销能力提升”、“组织能力深化”、“研发项目管理能力提升
IPD&IPD-S”、“预算核算体系建设”、“供应链管理（ISC）&质量管理”等管理改
善项目，有效提升了管理水平和效率，为企业规模扩张、竞争能力提升提供组织、
制度和管理保障。
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报告期内，公司强化战略目标和业务逻辑，对组织结构进行了优化调整，将
原来以职能制为主的组织结构调整为以业务单元为主的结构，建立 4 个 BU（战
略业务单元）、1 个研发中心（研发部）和 2 大服务平台（供应链平台、公共服
务平台）。公司 4 个 BU 直接面向客户，分别负责汽车电子行业、医疗健康行业、
新能源行业、工业互联行业的智能制造业务经营活动。组织结构的调整充分体现
了公司以客户为中心的价值观，精简了管理层次，优化了的控制跨度，提高了运
营效率，为公司可持续发展打下坚固的基础。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司发展战略
公司将秉承以研发技术驱动市场的发展理念，立足中国、面向国际的战略方
针，持续进行研发投入和市场开拓，进一步增强公司的综合实力和核心竞争力。
2020 年，在新的机遇和挑战面前，公司力争巩固和争取更大的市场份额。
在已有的比较优势基础上，公司将结合自身的发展阶段，顺应市场发展趋势，适
时调整发展方向与定位，从智能装备项目开发商转向智能制造整体解决方案提供
商，打造面向全球市场的智能制造平台，为客户提供智能制造技术咨询、方案制
定、设计、制造、验证、交付、生命周期维护等一站式服务。
在汽车电子行业，公司将按照“专业全球化”战略，持续加强产品开发和升
级，提升产品性能，丰富产品系列，积极开拓国内外重点客户，提升全球市场占
有率。公司将巩固和优化汽车电连接、传感器等细分领域的竞争优势；提升汽车
控制器、执行器的细分市场份额，并积极把握 IGBT 功率模块等汽车半导体的业
务机会，切入更高端的产品领域。
在新能源电池行业，公司将以国内市场为主，依托化成分容一体机、充放电
电源、圆柱锂电池全自动产线、叠片设备等产品和技术，重点布局数码电池的智
能制造市场，并积极切入动力电池、储能电池和燃料电池等细分市场领域。
在医疗健康行业，公司将绑定美敦力、3M 等全球知名大客户深入合作，扩
大吻合器组装生产线、口罩机等产品的市场份额，并延伸新产品、新区域的业务
合作。此外在药械结合（胰岛素笔、针头）、体外诊断、生物细胞及医用敷料等
领域，公司也将大力开拓处于国内或国际领先地位的新客户，开发出有市场竞争
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力的新产品。
在工业互联领域，基于多年的研发投入，公司将紧抓新基建产业机遇，推动
业务进入提速发展阶段。一方面，公司将围绕水滴互联和水滴智造 MOS 两大核心
产品线，依托与大陆集团、泰科电子、欣旺达等优质客户的已合作项目的标杆示
范效应，积极开拓国内离散型制造业的工业互联网软件市场。另一方面，公司将
继续保持软件业务的研发创新投入，实现产品线完善和软件技术迭代升级。
2、经营计划
（1）市场拓展及营销计划
公司凭借强大营销服务团队，公司在汽车电子等多个细分领域取得了较高的
市场份额，与多家全球五百强公司建立了良好的合作关系，公司逐步扩大了与大
陆汽车、力特集团、法雷奥等全球知名企业的合作规模，核心客户群体进一步扩
大，公司客户集中的风险也得到了有效降低。为应对日渐激烈的行业竞争并分散
经营风险，公司将围绕重点行业领域，聚焦核心客户群，大力推进市场拓展计划。
2020 年，公司将进一步加强市场开拓力度，依托公司已取得的良好口碑，拓展
新市场、新领域，提高市场份额；公司将进一步完善全球化营销网络，提供更加
优质的销售支持和客户服务；公司将在欧洲、美洲等地建立新的本地化服务网点，
提升公司的市场反应速度和本地化服务能力，从而及时高效地为客户提供智能制
造相关产品技术支持、设备维护等本地化服务。
同时，公司将提高市场营销团队建设，提高团队的专业性，更好的服务客户
群体。除依托优质的产品外，公司也将以优质的售前、售后服务加强客户黏性，
实现与客户的共同成长。
（2）产品研发及技术创新计划
智能制造装备及系统的技术水平是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公
司未来发展的重中之重。2020 年公司将继续加大基础层和产品层的研发创新投
入，重点推进汽车电连接、传感器智能制造模块化、平台化技术的优化升级，水
滴智造工业互联软件的迭代开发，化成分容一体机的产品化，以及叠片机技术的
开发等研发任务目标。
在现有研发模式下，公司将进一步挖掘内部员工潜力，优中选优组建研发团
队，提升研发效率，加速技术革新；另一方面，公司将加强市场调研，及时跟进
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市场需求的动态发展，以市场信息引导公司研发工作，提高响应速度；此外，公
司也将适时地与外部高校、行业内知名企业等机构开展合作研发，在实践中积累
经验技术，优化研发管理流程，切实提高公司的技术水平。
（3）产能扩充计划
近年来，随着公司业务的发展，客户订单量逐年上升，原有的产能规模已难
以适应公司的发展节奏。为进一步提高公司的承接订单能力并分散经营风险，
2020 年公司将着力推进 IPO 募投项目苏州基地，以及赣州生产基地的建设，以
实现公司在智能制造领域内产能的扩充，利用公司在智能制造领域内的技术优势，
进一步扩大智能制造装备及系统的生产能力。
（4）人才培养及人才扩充计划
公司持续加强人力资源管理体系的建设和提升，根据公司发展战略，确定人
力资源发展目标和规划，不断完善人才引进、开发、使用、培养、考核、激励等
制度和流程，实现人力资源与公司业务发展的适应与匹配。
鉴于公司业务规模持续增长的发展态势，公司将按照现有的人才政策，明确
各岗位的职责权限、任职条件和工作要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争轮
岗等等的多种方式，重点引进、培养和储备技术、管理、营销、生产等专业技术
人才以及补充一定素质和专业特长的技术工人，形成一支业务精干、忠诚度高、
学习力强的骨干队伍和一支训练有素、执行力强的员工队伍，为公司持续、快速
发展输送新鲜血液、提供创新动力。此外，公司将不断完善薪酬与绩效管理体系，
通过倡导价值创造，提高人均效率，持续提升员工的薪酬水平和福利待遇，营造
良好的工作与生活环境、倡导共赢企业文化来增强企业吸引力、凝聚力，确保员
工队伍持续优化，实现人力资源的良性循环。
（5）管理制度建设计划
随着公司业务规模的不断扩大，公司子公司及海外子公司不断增加，管理难
度和风险加大。公司将按照现代企业制度，在制度建设和创新、内部控制方面加
大投入，进一步完善公司管理结构，建立有效的决策机制和内部管理机制，实现
决策科学化、运行规范化，最大限度降低经营风险。同时，公司将健全组织职能
和机构设置，规范企业的各项经营管理工作，优化业务流程，继续强化人力资源
管理、投资管理、营销管理、企业文化建设等各项能力，不断提升公司的管理运
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营效能。
二、公司治理结构阐述
2019 年，公司股东会共召开四次会议，董事会共召开十一次会议、监事会
共召开七次会议。
决议刊登的指定网站 决议刊登的披露日
会议届次 召开日期
的查询索引 期
2019 年第一次临时股
2019 年 3 月 19 日 不适用 不适用
东大会
2018 年年度股东大会 2019 年 5 月 14 日 不适用 不适用
上海证券交易所网站
2019 年第二次临时股
2019 年 11 月 11 日 （www.sse.com.cn）公 2019 年 11 月 12 日
东大会
告编号：2019-009
上海证券交易所网站
2019 年第三次临时股
2019 年 12 月 11 日 （www.sse.com.cn）公 2019 年 12 月 12 日
东大会
告编号：2019-014
上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。公司股东大会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
三、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
1、2019 年，公司董事会共召开十一次会议，审议事项如下：
会议届次 召开日期 审议事项
1.《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票并在科创板上市的议案》
2.《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及
其使用可行性的议案》
3.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板
第一届董事会 2019 年 3 月
上市相关事宜的议案》
第十次会议 4日
4.《关于制定首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》
5.《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票摊薄即期回报及对应措施与相关承诺的议案》
6.《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》
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7.《关于制定《公司上市后三年股东分红回报规划》
的议案》
8.《关于公司招股书存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏情形之回购承诺事项及相关承诺约束措施
的预案的议案》
9.《关于审核确认并同意报出公司近三年财务报告的
议案》
10.《关于确认公司报告期内关联交易的议案》
11.《关于修订公司章程的议案》
12.《关于制定上市后适用的<公司章程（草案）>的
议案》
13.《关于修订股东大会议事规则的议案》
14.《关于修订董事会议事规则的议案》
15.《关于修订独立董事工作制度的议案》
16.《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》
17.《关于修订关联交易管理制度的议案》
18.《关于修订对外担保管理制度的议案》
19.《关于修订募集资金管理制度的议案》
20.《关于修订股东大会累积投票制实施细则的议案》
21.《关于修订董事会秘书工作细则的议案》
22.《关于修订规范与关联方资金往来的管理制度的
议案》
23.《关于修订投资者关系管理制度的议案》
24.《关于修订信息披露管理制度的议案》
25.《关于修订重大信息内部报告制度的议案》
26.《关于修订审计委员会年报工作制度的议案》
27.《关于修订内部审计制度的议案》
28.《关于修订内部控制制度的议案》
29.《关于修订公司董、监、高股份变动管理制度的
议案》
30.《关于修订信息披露重大差错责任追究制度的议
案》
31.《关于公司内部控制评价报告的议案》
32.《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司首
次公开发行股票战略配售的议案》
33.《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议
案》
1.《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
2.《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
第 一 届 董 事 会 2019 年 4 月
4.《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
第十一次会议 24 日
5.《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
6.《关于公司聘任 2019 年度财务报告审计机构的议
案》
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7.《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》
8.《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
9.《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
第一届董事会 2019 年 5 月 1.《关于审核确认公司 2019 年第一季度财务报表的
第十二次会议 31 日 议案》
第一届董事会 2019 年 6 月
1.《关于公司 2019 年第一季度业绩的议案》
第十三次会议 11 日
第一届董事会 2019 年 7 月 1.《关于终止公司高级管理人员与核心员工参与公司首
第十四次会议 4日 次公开发行股票战略配售的议案》
第一届董事会 2019 年 7 月
1.《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
第十五次会议 17 日
1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
第一届董事会 2019 年 8 月
的议案》
第十六次会议 5日
2.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第一届董事会 2019 年 8 月 1.《关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》
第十七次会议 30 日 并办理工商变更登记的议案》
1.《关于增加 2019 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
第一届董事会 2019 年 9 月
2.《关于制定内幕信息知情人管理制度的议案》
第十八次会议 23 日
3.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
1.《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
2.《关于调整独立董事津贴的议案》
第一届董事会 2019 年 10 3.《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的
第十九次会议 月 23 日 议案》
4.《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议
案》
1.《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
第一届董事会 2019 年 11
2.《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议
第二十次会议 月 25 日
案》
2、董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
是否
董事 本 年 应 是否连续
独立 亲 自 以通讯 出席股东
姓名 参 加 董 委托出 缺席 两次未亲
董事 出 席 方式参 大会的次
事 会 次 席次数 次数 自参加会
次数 加次数 数
数 议
蔡昌蔚 否 11 11 0 0 0 否 4
陈雄斌 否 11 11 0 0 0 否 3
唐高哲 否 11 11 0 0 0 否 4
樊利平 否 11 11 0 0 0 否 2
张景耀 否 11 11 0 0 0 否 4
穆振洲 否 11 11 0 0 0 否 4
16
苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
陈学军 是 11 11 0 0 0 否 4
张孝明 是 11 11 0 0 0 否 3
倪丹飚 是 11 11 0 0 0 否 3
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
等四个专门委员会。2019 年度，公司共召开战略委员会 1 次，审计委员会 6 次。
根据公司实际情况，按照各委员会《工作细则》的要求，以认真勤勉、恪尽职守
的态度履行各自的职责，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专
业的参考意见和建议。
（三）对股东大会决议的执行情况
2019 年，董事会共召集四次股东大会，其中年度股东大会一次，临时股东
大会三次。董事会严格按照《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大
会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。
（四）独立董事履职情况
2019 年度，公司独立董事根据《独立董事工作制度》、《公司章程》、《董事
会议事规则》等相关要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议
董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均根据自己的专业知识，充分表达
意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了
相关意见，充分发挥了独立董事的监督作用，为董事会的科学决策提供了依据，
切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
（五）信息披露与内幕信息管理情况
2019 年度，公司董事会按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市
公司信息披露管理办法》等法律法规和有关规定履行信息披露义务，确保所披露
信息真实、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2019 年
度，公司共披露 14 份临时公告和 1 份定期报告（2019 年第三季度报告）。
同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》的有关要求，针
对各定期报告等事宜，实施了内幕信息知情人登记制度，确保投资者权益不受侵
害。
（六）投资者保护及投资者关系管理工作
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，公司按照《上海证券交易所科创
17
苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，建立
了《投资者关系管理制度》。通过网上网下路演、投资者接待热线、邮箱、“上证
e 互动”以及投资者交流会等多种渠道加强与投资者的沟通互动，倾听投资者的
意见及建议，增强了投资者对公司的了解和信心，与投资者形成良好的互动关系。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案二：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司监事会根据 2019 年工作情况，编制了《2019 年度监事会工作报告》，
具体内容详见附件二。
本议案已经公司第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件二：《2019 年度监事会工作报告》
苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
2020 年 5 月 15 日
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苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
附件二：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
一、对 2019 年度经营管理行为及业绩的评价
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实
维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责。对 2019 年度苏州瀚川智能
科技股份有限公司（以下简称“公司”）各方面情况进行了监督，认为董事会成
员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同
时，公司高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作的行为。
二、监事会工作情况
2019 年度，公司监事会共计召开七次监事会会议，具体情况如下：
会议时间 会议届次 会议议案
1.《关于公司首次公开发行股票募集资金
投资项目及其使用可行性的议案》；
2.《关于公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票摊薄即期回报及对应措施与
相关承诺的议案》；
3.《关于公司首次公开发行人民币普通股
2019 年 3 月 4 第一届监事会第四
（A 股）股票并在科创板上市前滚存利润
日 次会议
分配方案的议案》；
4.关于制定《公司上市后三年内股东分红
回报规划》的议案》；
5.《关于修订监事会议事规则的议案》；
6.《关于确认公司报告期内关联交易的议
案》。
1.《审议关于公司 2018 年度监事会工作
2019 年 4 月 第一届监事会第五
报告的议案》；
24 日 次会议
2.审议关于公司 2018 年度财务决算报告
20
苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
的议案》；
3.《审议关于公司 2019 年度财务预算报
告的议案》；
4.《审议关于公司 2018 年度利润分配的
议案》；
5.《审议关于公司聘任 2019 年度财务报
告审计机构的议案》；
6.《审议关于公司董事、监事 2019 年度
薪酬的议案》；
7.《审议关于公司高级管理人员 2019 年
度薪酬的议案》。
2019 年 7 月 第一届监事会第六 1.《关于公司 2019 年半年度报告的议
17 日 次会议 案》。
1.《关于使用募集资金置换预先投入募投
2019 年 8 月 5 第一届监事会第七 项目自筹资金的议案》；
日
次会议 2.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》。
2019 年 9 月 第一届监事会第八 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
23 日 次会议 流动资金的议案》。
1.《关于公司 2019 年第三季度报告的议
2019 年 10 月 第一届监事会第九 案》；
23 日
次会议 2.《关于使用部分超募资金用于永久补充
流动资金的议案》。
2019 年 11 月 第一届监事会第十 1.《关于聘任公司 2019 年度审计机构的
25 日 次会议 议案》。
三、监事会对有关事项发表的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的
21
苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职
务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召
开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公
司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司
董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》
及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司
的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润
的确认与计量真实准确；公司的定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司重大投资、出售资产情况
监事会对公司 2019 年度对外投资情况进行监督和核查，未发现内幕交易，
未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（四）公司募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了公司《募集资金管理
制度》的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放和及实际使用情
况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在
损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）股东大会决议执行情况
2019 年度，监事会对公司股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：
公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
四、2020 年度工作计划
2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进
公司的规范运作，主要工作计划如下
1、谨从法律法规，认真履行监事会职责。2020 年，监事会将继续探索、完
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苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的
工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加
规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，
继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决
策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，从而更
好地维护股东的权益。
2、加强监督检查，全方位防范经营风险。坚持以财务监督为核心，依法对
公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。进一步加强内部控制制
度，定期了解并掌握公司的经营状况。
3、主动配合，提高监事会管理水平。积极参加有关培训，同时加强会计审
计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水
平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监
督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。
苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
2020 年 5 月 15 日
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苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案三：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
《2019 年年度报告》全文及其摘要已于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十二次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案四：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会基于对 2019 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2019 年度
决算报告》，具体内容详见附件三。
本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十二次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
附件三：《2019 年度财务决算报告》
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
附件三：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2019 年度财务决算报告
一、2019 年度公司财务报表的审计情况
公司 2019 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具
了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：苏州瀚川智能科技股份有
限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瀚川
智能公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量。
二、2019 年度主要财务数据和指标
1、主要财务数据
单位：元 币种：人民币
增 减 变
项目 2019 年度 2018 年度
动(%)
营业收入 457,494,623.49 436,017,584.47 4.93
归属于上市公司股东的净利润 73,281,872.81 70,256,586.67 4.31
归属于上市公司股东的扣除非
58,813,624.80 62,793,611.74 -6.34
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -11,137,846.91 60,172,412.22 -118.51
增 减 变
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
动(%)
总资产 1,140,851,571.58 487,291,332.19 134.12
归属于上市公司股东的净资产 875,279,015.50 182,978,704.18 378.35
2、主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2019年 2018年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.79 0.87 -9.20
稀释每股收益（元／股） 0.79 0.87 -9.20
扣除非经常性损益后的基本每
0.64 0.78 -17.95
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 15.33 47.39 减少32.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
12.30 42.35 减少30.05个百分点
均净资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%
6.31 4.50 增加1.81个百分点
）
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
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苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
三、公司 2019 年末财务状况、经营成果和现金流量
（一）财务状况
单位：元 币种：人民币
上 期
期 末 本期期末
本期期末数占 数 占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 总 资 期期末变
（%） 产 的 动 比 例
比 例 （%）
（%）
货币资金 198,313,368.77 17.38 93,427,735.51 19.17 112.26
应收票据 8,224,636.00 0.72 240,000.00 0.05 3,326.93
应收账款 135,685,525.21 11.89 101,106,065.81 20.75 34.20
预付款项 16,188,658.60 1.42 8,250,398.43 1.69 96.22
其他流动资产 422,146,876.96 37.00 16,199,453.93 3.32 2,505.93
固定资产 53,915,117.23 4.73 37,889,839.62 7.78 42.29
在建工程 64,913,978.20 5.69 19,889,662.39 4.08 226.37
无形资产 27,035,425.05 2.37 12,140,123.66 2.49 122.69
递延所得税资
6,037,687.76 0.53 3,942,698.94 0.81 53.14
产
其他非流动资
2,035,843.41 0.18 2,726,140.72 0.56 -25.32
产
短期借款 8,024,636.00 0.70 32,632,030.00 6.70 -75.41
应付票据 83,135,607.84 7.29 35,160,191.26 7.22 136.45
预收款项 43,847,452.91 3.84 110,089,711.80 22.59 -60.17
应付职工薪酬 34,124,638.70 2.99 14,894,207.87 3.06 129.11
其他应付款 1,102,913.24 0.10 266,331.07 0.05 314.11
长期借款 3,000,000.00 0.62 -100.00
资产负债项目重大变动的原因
1.2019 年货币资金增长 112.26%，主要系报告期 IPO 收到募集资金所致。
2.应收票据本期增长 3326.93%，主要系报告期收取客户票据增加所致。
3.应收账款本期增长 34.2%，主要系信用期内应收账款增加所致。
4.预付款项本期增长 96.22%， 主要系大型生产线销量增加，购买大型标准
件增加所致。
5.其他流动资产本期增长 2,505.93%，主要系报告期使用暂时闲置募集资金
购买银行结构性存款所致。
6.固定资产本期增长 42.29%，主要系报告期新增机器设备所致。
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苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
7.在建工程本期增长 226.37%，主要系报告期赣州瀚川厂房建设增加所致。
8.无形资产本期增长 122.69%，主要系报告期新购买用于募投项目土地所致。
9.递延所得税资产本期增长 53.14%,主要系报告期可弥补亏损和信用减值
准备增加所致。
10.其他非流动资产本期减少 25.32%，主要系报告期预付上市费用减少所致。
11.短期借款本期减少 75.41%，主要系报告期募集资金补充流动资金偿还借
款所致。
12.应付票据本期增长 136.45%，主要系供应商付款方式结构性调整所致。
13.预收款项本期减少 60.17%，主要系客户结构变化所致。
14.应付职工薪酬本期增长 129.11%，主要系报告期计提的员工奖金增加所
致。
15.其他应付款本期增长 314.11%，主要系报告期期末收到特殊人才政府补
贴所致。
16.长期借款本期减少 100%，主要系报告期归还贷款所致。
（二）经营状况
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 457,494,623.49 436,017,584.47 4.93
营业成本 292,154,092.73 280,741,598.48 4.07
销售费用 28,414,478.78 19,188,761.77 48.08
管理费用 36,167,521.52 32,682,648.76 10.66
研发费用 28,886,541.29 19,599,626.05 47.38
财务费用 1,930,696.27 4,216,173.67 -54.21
报告期内，公司营业收入为 457,494,623.49 元，同比增长 4.93%，主要系
公司聚焦汽车电子新能源、医疗健康和工业互联四大领域的智能制造业务，开拓
新客户及订单增长所致。公司发生营业成本 292,154,092.73 元，同比增长 4.07%。
1.本期销售费用较上年同期相比增长 48.08%，主要系报告期内销售人员职
工薪酬及境外业务运杂费增加所致。
2.本期管理费用较上年同期相比增长 10.66%，主要系报告期管理咨询服务
费增加所致。
3.本期研发费用较上年同期相比增长 47.38%，主要系报告期内扩大研发投
入，研发人员职工薪酬及研发材料费用增加所致。
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苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
4.本期财务费用较上年同期相比减少 54.21%，主要系报告期募集资金账户
利息收入增加所致。
（三）现金流量情况
单位:元 币种:人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -11,137,846.91 60,172,412.22 -118.51
投资活动产生的现金流量净额 -466,492,793.05 -58,611,720.96 695.90
筹资活动产生的现金流量净额 587,873,557.11 30,152,890.73 1,849.64
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 118.51%， 主要系报告期支
付工资、支付各项税费、支付其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 695.9%，主要系报告期内使
用暂时闲置募集资金进行稳健型理财所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,849.64%，主要系报告期发
行股票收到募集资金所致。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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议案五：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）担任公司 2019 年
度审计机构，具体负责公司 2019 年度财务报告的审计工作，经过认真客观的审
计工作，为公司 2019 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董
事会审计委员会经过审议，认为容诚在 2019 年度审计工作中，恪尽职守，遵循
独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计
实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计
等工作的连续性和稳定性，根据相关规定，建议续聘容诚担任公司 2020 年度审
计机构，聘期一年，其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2019 年公司实
际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。
本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十二次会议
审议通过，并于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
载披露《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-010）。现提请
股东大会审议。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
30
苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案六：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司独立董事陈学军、张孝明、倪丹飚基于对 2019 年度各项工作的总结，
撰写了《2019 年度独立董事述职报告》。
本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，并于 2020 年 4 月
25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。现提请股东大会审
议。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案七：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
各位股东及股东代理人：
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市
公司临时公告格式指引第十六号的要求，公司就 2019 年度募集资金存放与实际
使用情况出具专项报告。
本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十二次会议
审议通过。并于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
载披露《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-008）。
现提请股东大会审议。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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苏州瀚川智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案八：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表中归
属于公司股东的净利润为人民币 73,281,872.81 元，截至 2019 年 12 月 31 日，
母公司期末可供分配利润为人民币 108,032,252.21 元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》、《公司章程》的有关规定，根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶
段，公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.78 元（含税），预计派发现金红利总额为 3,002.4 万元
（含税），占公司 2019 年度合并报表归属公司股东净利润的 40.97%；公司不进
行资本公积金转增股本，不送红股。
本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十二次会议
审议通过。并于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
载披露《2019 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-009）。现提请股东
大会审议。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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议案九：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》等
公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事
会薪酬与考核委员会审议，制定 2020 年度董事、监事薪酬方案如下：
（一）独立董事的津贴
独立董事：陈学军先生、张孝明先生、倪丹飚先生，2020 年津贴标准为 6
万元（税后）/年，按月平均发放。
（二）在公司领取薪酬的非独立董事薪酬
董事：蔡昌蔚先生、陈雄斌先生、唐高哲先生根据其在公司担任的具体管理
职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，董事不再另行领取津贴。
（三）在公司领取薪酬的监事薪酬
公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬，监事不再另行领取津贴。
本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十二次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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议案十：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
各位股东及股东代理人：
一、关于申请综合授信额度
根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2020 年度资金使用计
划的需要，公司及全资子公司、控股子公司拟于 2020 年度向各金融机构申请综
合授信人民币 10 亿元额度，包括短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信的具体授信日期、授信期限及利
率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资
金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额
将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环用。
1、提请公司股东大会授权董事会 2020 年在不超过人民币 10 亿元的综合授
信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷
款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。
2、同意董事会在人民币 10 亿元的授权额度范围内，就单笔贷款额度不超过
2 亿元的贷款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并
作出决议，由公司经营管理层在授权范围内，根据《公司法》和《公司章程》的
规定，决定相关贷款事项，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。
上述授权的有效期自 2019 年度股东大会通过之日起，至 2020 年度股东大会
召开前一日止。
二、关于提供担保
1、在确保运作规范和风险可控的前提下，根据全资子公司对 2020 年借款担
保需求的预测，公司 2020 年在向银行等金融机构申请人民币 10 亿元的综合授信
额度内，为全资子公司提供不超过 1 亿元人民币的担保额度，为全资子公司实际
担保总额将不超过本次授权的担保额度。
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2、提请股东大会授权董事会在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发
生的担保另行召开董事会或股东大会审议，由公司经营管理层根据金融机构的要
求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需金融机构审
核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
本次担保额度的授权期限为 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度
股东大会召开前一日止。
本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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