证券代码：688022           证券简称：瀚川智能      公告编号：2020-021


              苏州瀚川智能科技股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路 16 号苏州瀚
川智能科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          17

普通股股东人数                                                         17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            16,322,856
普通股股东所持有表决权数量                                     16,322,856
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      28.3813
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             28.3813

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    1.表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会
议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.董事会秘书唐高哲出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列席了
本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               16,318,046 99.9705        4,810 0.0295         0 0.0000


2.议案名称：关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               16,318,046 99.9705        4,810 0.0295         0 0.0000


3.议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               16,318,046 99.9705        4,810 0.0295         0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                     反对          弃权
议案
           议案名称                                                   票   比例
序号                       票数          比例（%） 票数     比例（%）
                                                                      数   （%）
         《关于公司
         <2020 年 限
         制性股票激
  1                    8,467,688         99.9432   4,810      0.0568   0   0.0000
         励计划（草
         案）>及其摘
         要的议案》
         《关于公司
         <2020 年 限
         制性股票激
  2                    8,467,688         99.9432   4,810      0.0568   0   0.0000
         励计划实施
         考核管理办
         法>的议案》
         《关于提请
         公司股东大
         会授权董事
  3                    8,467,688         99.9432   4,810      0.0568   0   0.0000
         会办理股权
         激励相关事
         宜的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1.本次股东大会会议的议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
      2.本次股东大会会议议案 1、会议议案 2、会议议案 3 均对中小投资者进行
了单独计票。
      3.本次股东大会会议的议案均涉及关联股东，关联股东苏州瀚川投资管理有
限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州瀚智远合投资管理
合伙企业（有限合伙）、蔡昌蔚、陈雄斌、唐高哲均回避表决。

三、 律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

      律师：于炜、朱军辉

  2.律师见证结论意见：
    综上所述，本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》和公司《章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；
本次临时股东大会形成的决议合法、有效。


   特此公告。


                                    苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 15 日