证券代码：688022           证券简称：瀚川智能          公告编号：2020-024



                   苏州瀚川智能科技股份有限公司
              第一届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、 监事会会议召开情况
    苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 5 月 14 日下午以现场结合通讯表决方
式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2020 年 5 月 9 日以邮件方
式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3
人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和
《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：
   （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    1、公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的授予条件的成就情况进行核查后确认：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法
律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权
激励计划的主体资格；本次激励计划的首次授予激励对象具备《公司法》等法律
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创
板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《苏州瀚川智能科技股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查后确认：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划
（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2020 年 5 月 14 日，并
同意以 27.58 元/股的价格向 128 名激励对象授予 136 万股限制性股票。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-023）。


   特此公告。


                                    苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
                                                        2020 年 5 月 16 日