证券代码：688022          证券简称：瀚川智能           公告编号：2020-036



                   苏州瀚川智能科技股份有限公司
              第一届监事会第十六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、 监事会会议召开情况
    苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 20 日以现场结合通讯表决方式在
公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2020 年 8 月 10 日以邮件方式送
达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏
州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

   （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

   经全体监事审核，一致认为公司 2020 年半年度报告的编制和审议符合《公
司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监
事会全体监事承诺公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年半年度报告》。

    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    （三）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》

    监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司
《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司
已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2020-035）。


   特此公告。


                                     苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
                                                         2020 年 8 月 22 日