证券代码：688022          证券简称：瀚川智能           公告编号：2020-045



                   苏州瀚川智能科技股份有限公司
              第一届监事会第十九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
   苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 11 月 30 日上午 9 时 30 分以现场方
式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2020 年 11 月 24 日以邮件
方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到
3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件
和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

   （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表
监事候选人的议案》；

   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-044）。

    （二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。

   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。


             苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
                               2020 年 12 月 2 日