证券代码：688022              证券简称：瀚川智能        公告编号：2020-047



                苏州瀚川智能科技股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 30
日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
具体情况如下：

       一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
      结合公司实际经营情况，公司拟针对章程的部分条款作出修订，修订内容如
下：
 序号                    修订前                         修订后

          第一百一十条 董事会由 9 名董事 第一百一十条 董事会由 7 名董事
  1       组成，其中独立董事 3 名。董事会 组成，其中独立董事 3 名。董事
          设董事长一名                      会设董事长一名
          第一百八十条 公司指定《中国证券 第一百八十条       公司指定上海证
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          第二百〇七条 本章程自公司股东 第二百〇七条 本章程自公司股
  3       大会审议通过并于公司首次公开发 东大会审议通过起生效施行。
          行股票并上市之日起生效施行。
      除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》
修改尚需提交股东大会审议通过。
   修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以
披露。



   特此公告

                                  苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

                                                     2020 年 12 月 2 日