瀚川智能：2020年第二次临时股东大会会议资料2020-12-09
苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688022 证券简称：瀚川智能
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议资料
2020 年 12 月
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苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
2020 年第二次临时股东大会会议须知................................................................ 3
2020 年第二次临时股东大会会议议程................................................................ 6
议案一： ................................................................................................................ 8
《关于修订<公司章程>的议案》 ........................................................................ 8
议案二： ................................................................................................................ 9
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ........................................................ 9
议案三： .............................................................................................................. 10
《关于修订<董事会议事规则>的议案》 .......................................................... 10
议案四： .............................................................................................................. 11
《关于修订<监事会议事规则>的议案》 .......................................................... 11
议案五： .............................................................................................................. 12
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ...................................................... 12
议案六： .............................................................................................................. 13
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 ...................................................... 13
议案七： .............................................................................................................. 14
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 ...................................................... 14
议案八： .............................................................................................................. 15
《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 .............. 15
议案九： .............................................................................................................. 17
《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》 .................. 17
议案十： .............................................................................................................. 19
《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
...................................................................................................................................... 19
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苏州瀚川智能科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》《苏州瀚川
智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瀚川智能科技股份
有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开
始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
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行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020
年 12 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年度第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2020-046）。
十六、特别提示：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方
式参会。确需现场参会的，请务必确保个人体温正常、无呼吸道不适等症状，
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参会当日许佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按照疫情防
控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常的股东（或股东代理人）
方可进入会场参会，请予配合。
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2020 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020 年 12 月 17 日 14：30
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路 16 号苏州瀚川智能
科技股份有限公司会议室
3、会议召集人：苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
4、主持人：董事长
5、网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 17 日至 2020 年 12 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量。
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
议案名称
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
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6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
9 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议
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案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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议案一：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代理人：
因公司董事会换届选举以及根据《上市公司章程指引》（2019 年修订）的规
定，公司需对现行公司章程进行修订，具体修订条款如下：
序号 修订前 修订后
第一百一十条 董事会由 9 名董事 第一百一十条 董事会由 7 名董事
1 组成，其中独立董事 3 名。董事会 组成，其中独立董事 3 名。董事
设董事长一名 会设董事长一名
第一百八十条 公司指定《中国证券 第一百八十条 公司指定上海证
报》为刊登公司公告和其他需要披 券 交 易 所 网 站
露信息的报刊，巨潮资讯网 （http://www.sse.com.cn）和中
2
（www.cninfo.com.cn）为公司指定 国证监会指定的信息披露媒体为
信息披露网站。 刊登公司公告和其他需要披露的
信息的媒体。
第二百〇七条 本章程自公司股东 第二百〇七条 本章程自公司股
3 大会审议通过并于公司首次公开发 东大会审议通过起生效施行。
行股票并上市之日起生效施行。
其他条款保持不变。
本议案已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，并于 2020 年 12
月 2 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）刊载披露《公司章程（2020 年
11 月修订）》，现提请股东大会审议。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 17 日
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议案二：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步规范和完善公司治理结构，参照中国证监会《上市公司治理准则》
和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律法规及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的规定，
结合公司实际需求，拟修订《股东大会议事规则》。
本议案已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，并于 2020 年 12
月 2 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）刊载披露《股东大会议事规则》，
现提请股东大会审议。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 17 日
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议案三：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步规范和完善公司治理结构，参照中国证监会《上市公司治理准则》
和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律法规及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的规定，
结合公司实际需求，拟修订《董事会议事规则》.
本议案已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，并于 2020 年 12
月 2 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）刊载披露《董事会议事规则》，
现提请股东大会审议。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 17 日
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议案四：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步规范和完善公司治理结构，参照中国证监会《上市公司治理准则》
和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律法规及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的规定，
结合公司实际需求，拟修订《监事会议事规则》。
本议案已经公司第一届监事会第十九次会议审议通过，并于 2020 年 12 月 2
日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）刊载披露《监事会议事规则》，现提
请股东大会审议。
苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
2020 年 12 月 17 日
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议案五：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步规范和完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，
特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据中国证券监督管理委员会颁布的《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》等有
关法律法规的规定，结合公司实际需求，拟修订《独立董事工作制度》。
本议案已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，并于 2020 年 12
月 2 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）刊载披露《独立董事工作制度》，
现提请股东大会审议。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 17 日
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议案六：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国担保法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》等法律、法规、规范性文件以及《苏州瀚川智能科技股
份有限公司章程》的规定，结合公司实际需求，拟修订《对外担保管理制度》。
本议案已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，并于 2020 年 12
月 2 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）刊载披露《对外担保管理制度》，
现提请股东大会审议。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 17 日
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苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案七：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国担保法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》等法律、法规、规范性文件以及《苏州瀚川智能科技股
份有限公司章程》的规定，结合公司实际需求，拟修订《对外担保管理制度》。
本议案已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，并于 2020 年 12
月 2 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）刊载披露《对外担保管理制度》，
现提请股东大会审议。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 17 日
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苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
议案八：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成第二届董事会的换届选
举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公
司董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意推举蔡昌蔚、陈雄斌、唐高哲、
金孝奇为第二届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。第二届董事会
任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的董
事任职资格。
本议案已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
附：第二届董事会非独立董事候选人简历
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 17 日
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附件：
第二届董事会非独立董事候选人简历
蔡昌蔚先生, 1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合
肥工业大学计算机应用专业，本科学历。1997 年 8 月至 2007 年 11 月，在番禺
得意精密电子工业有限公司分别担任助理工程师、设备课主管等职位；2007 年
12 月至 2012 年 12 月，创立苏州瀚川机电有限公司并担任总经理；2013 年 1 月
至 2017 年 11 月，担任苏州瀚川智能科技有限公司执行董事、总经理；2017 年
12 月至今，在瀚川智能担任董事长、总经理，全面负责公司的经营管理。
陈雄斌先生, 1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计
制造及其自动化专业，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 3 月，在番禺得意精密
电子工业有限公司担任机械工程师；2007 年 4 月至 2013 年 9 月，在苏州瀚川机
电有限公司历任机械工程师、机械工程部主管、工程部经理、总经理；2013 年
10 月至 2017 年 11 月，在苏州瀚川智能科技有限公司历任技术总监、副总经理；
2017 年 12 月至今，在瀚川智能担任董事、副总经理、新能源 BU 总经理。
唐高哲先生，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南
京大学管理科学与工程专业，硕士研究生学历。2011 年 10 月至 2013 年 12 月，
在江苏高科技投资集团有限公司担任投资助理；2014 年 1 月至 2016 年 1 月，在
江苏毅达股权投资基金管理有限公司担任投资经理；2016 年 2 月至 2017 年 11
月，在苏州瀚川智能科技有限公司担任董事会秘书；2017 年 12 月至今，在瀚川
智能担任董事、副总经理、董事会秘书。
金孝奇先生，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦
门大学，西方经济学专业，硕士研究生学历。2012 年 7 月至 2013 年 7 月，在厦
门京道产业投资基金管理有限公司投资部担任投资经理；2013 年 8 月至 2016 年
3 月，在厦门京道乐勤创业投资管理有限公司投资部担任投资总监；2016 年 4
月至 2019 年 12 月，在厦门京道继祥股权投资管理有限公司投资部担任总经理；
2020 年 7 月至今，任厦门市猎鹰投资管理有限公司合伙人。
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议案九：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成第二届董事会的换届选
举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公
司董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意推举陈学军、倪丹飚、张孝明为
第二届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。第二届董事会任期自 2020
年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的独立
董事任职资格。
本议案已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
附：第二届董事会独立董事候选人简历
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 17 日
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附件：
第二届董事会独立董事候选人简历
陈学军先生，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造
工艺与设备专业，大专学历，高级工程师。1981 年 12 月至 2007 年 9 月，在四
川长虹电器股份有限公司担任厂长、副总经理等职位；2007 年 10 月至 2014 年 4
月，在四川华丰企业集团有限公司担任总经理；2014 年 5 月至 2015 年 1 月，在
四川电子军工集团有限公司担任总经理助理；2015 年 2 月至 2016 年 6 月，自由
职业；2016 年 7 月至今，在成都合众宝根电子有限公司担任董事兼总经理；2017
年 12 月至今，担任苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事。
倪丹飚先生，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学专
业，研究生学历，中国注册会计师。1990 年 8 月至 1994 年 3 月，在苏州医学院
担任助理审计员、主任科员；1994 年 4 月至 1995 年 3 月，在苏州审计师事务所
担任项目经理；1995 年 4 月至 2008 年 12 月，在苏州中惠会计师事务所担任部
门经理；2009 年 1 月至今，在苏州立信会计师事务所有限公司担任董事长兼总
经理；2018 年 12 月至今，担任苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事。
张孝明先生, 1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南
京大学管理科学与工程专业，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2009 年 3 月，在
无锡国联创业投资有限公司担任投资部经理；2009 年 4 月至 2010 年 1 月，在上
海盛宇股权投资基金管理有限公司担任高级投资经理；2010 年 2 月至 2011 年 1
月，在江苏金茂创业投资管理有限公司担任总经理助理；2011 年 2 月至 2016 年
9 月，在苏州晋合创业投资管理合伙企业（有限合伙）担任管理合伙人；2016
年 10 月至 2018 年 8 月，在苏州南园融通创业投资管理有限公司担任副总经理；
2018 年 9 月至今，在苏州汇利华资本管理有限公司担任董事兼总经理；2017 年
12 月至今，担任苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事。
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议案十：
苏州瀚川智能科技股份有限公司
《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的
议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为了顺利完成第二届监事会的换届选
举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行监事会换届选举。经公
司监事会提名，推举宋晓、王伟为第二届监事会非职工代表监事候选人，候选人
简历详见附件。第二届监事会任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日
起三年。
上述非职工代表监事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规
的监事任职资格。
本议案已经公司第一届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
2020 年 12 月 17 日
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苏州瀚川智能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
附件：
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
王伟先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国
普渡大学（Purdue University）工业管理专业，硕士研究生学历。2006 年 5 月
至 2010 年 10 月，在高投名力成长创业投资有限公司担任董事；2010 年 11 月至
2012 年 3 月，在四维资本（Seavi Advent Private Equity）担任副总裁；2012
年 4 月至今，在天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务
合伙人，在天津华成智讯创业投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人；
2017 年 6 月至今，在天津华成欧伦投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事
务合伙人；2018 年 6 月至今，在天津华成智远创业投资合伙企业（有限合伙）
担任执行事务合伙人；2017 年 12 月至今，在瀚川智能担任非职工代表监事。
宋晓先生，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业工程专
业，本科学历。2007 年 7 月至 2010 年 5 月，在富士康（太原）担任机械设计工
程师；2010 年 6 月至 2013 年 12 月，在苏州瀚川机电有限公司担任机械设计工
程师、机械工程部经理；2014 年 1 月至 2014 年 12 月，在有限公司担任研发部
经理；2015 年 1 月至 2016 年 10 月，在苏州英派克自动化设备有限公司担任总
经理；2016 年 11 月至 2019 年 12 月，在公司担任装备研发部总监；2019 年 12
月至今，在公司担任公共模块研发部总监；2017 年 12 月至今，担任瀚川智能监
事会主席。
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