证券代码：688022           证券简称：瀚川智能       公告编号：2021-047


               苏州瀚川智能科技股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路 16 号瀚川智
能会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      28
 普通股股东人数                                                     28

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        13,977,621

 普通股股东所持有表决权数量                                 13,977,621

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               13.0286
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               13.0286
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
       1.表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
       2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会

议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，
3、 董事会秘书章敏出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列席了

   本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

       审议结果：通过
       表决情况：
                               同意                 反对               弃权
  股东类型                            比例              比例               比例
                     票数                      票数             票数
                                      （%）             （%）              （%）
   普通股           13,977,621        100.00       0     0.00          0      0.00


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
       审议结果：通过

       表决情况：
                               同意                 反对               弃权
  股东类型                             比例             比例               比例
                        票数                   票数             票数
                                       （%）            （%）              （%）
   普通股             13,977,621      100.00       0     0.00          0      0.00


3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议
案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                               同意                     反对                       弃权
   股东类型                            比例                 比例                           比例
                        票数                       票数                     票数
                                       （%）                （%）                          （%）
       普通股        13,977,621        100.00            0         0.00            0        0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                        反对             弃权
 议案                                                                                       比例
          议案名称                              比例         票    比例
 序号                          票数                                          票数           （%
                                                （%）        数    （%）
                                                                                            ）
         《关于公司
         <2021 年限
         制性股票激
  1                            13,977,621       100.00        0      0.00              0    0.00
         励计划（草
         案）>及其摘
         要的议案》
         《关于公司
         <2021 年限
         制性股票激
  2                            13,977,621       100.00        0      0.00              0    0.00
         励计划实施
         考核管理办
         法>的议案》
         《关于提请
         公司股东大
         会授权董事
  3                            13,977,621       100.00        0      0.00              0    0.00
         会办理股权
         激励相关事
         宜的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

       1.本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出

席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
       2.本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
       3.本次股东大会会议的议案均涉及关联股东，关联股东苏州瀚川投资管理有
限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州瀚智远合投资管理
合伙企业（有限合伙）、蔡昌蔚、陈雄斌、唐高哲均回避表决。

三、 律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

   律师：周时兵、金剑

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次
股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东大会规则》

等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有
效。


   特此公告。


                                     苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 7 月 2 日