证券代码：688022            证券简称：瀚川智能              公告编号：2021-078



                   苏州瀚川智能科技股份有限公司
                第二届监事会第十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
   苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 28 日下午 3 时 30 分以现场结合
通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 10 月
23 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应
到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、
规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：
   （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    经与会监事审核，一致认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议符合《公
司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监
事会全体监事承诺公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
   （二）审议通过《关于全资子公司参与发起设立投资基金暨关联交易的议案》
   经与会监事审议，公司监事会认为：公司全资子公司本次参与发起设立投资
基金暨关联交易事项，符合公司发展战略，符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次发起设立投资基金暨关
联交易事项。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内 容详 见公 司 2021 年 10 月 30 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司参与发起设立投资基金暨关联交易的公
告》（公告编号：2021-074）。


   特此公告。


                                    苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 30 日