证券代码：688022           证券简称：瀚川智能       公告编号：2021-081


               苏州瀚川智能科技股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路 16 号瀚川智
能会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       13

普通股股东人数                                                      13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         54,996,654
普通股股东所持有表决权数量                                  54,996,654
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                              50.7881%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              50.7881%
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    1.表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会
议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书章敏出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列席了
本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册地址、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登
记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对               弃权
       股东类型                       比例                比例            比例
                        票数                   票数               票数
                                      （%）               （%）         （%）
 普通股              54,996,654       100.00          0       0       0        0


（二） 累积投票议案表决情况

2、关于补选第二届董事会非独立董事的议案

                                               得票数占出席会议有
 议案序号         议案名称            得票数     效表决权的比例       是否当选
                                                     （%）
             补选章敏女生为
 2.01        第二届董事会非 50,752,748                      92.2833       是
             独立董事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                   同意             反对       弃权
 议案
          议案名称                        比例    票 比例        比例
 序号                       票数                           票数
                                          （%）   数 （%）       （%）
        补选章敏女士
 2.01   为第二届董事       1,248,176      22.73    0     0     0        0
        会非独立董事


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2.本次股东大会会议议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

   律师：于炜、朱军辉

2、 律师见证结论意见：

    国浩律师（南京）事务所律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》和公司《章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法
有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。


   特此公告。


                                      苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 17 日