瀚川智能：第二届监事会第十三次会议决议公告2022-08-27
证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2022-047
苏州瀚川智能科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在
公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 8 月 15 日以邮件方式送
达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏
州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经全体监事审核，一致认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议符合《公
司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监
事会全体监事承诺公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 8 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2022 年半年度报告》。
（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司
《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司
已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
有关具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（公告编号：2022-045）。
（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
监事会认为：根据中国证监会发布的《科创板市公司证券发行注册管理办法
（试行）》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕
500 号）的要求，监事会同意公司编制的《苏州瀚川智能科技股份有限公司前次
募集资金使用情况专项报告》，公司前次募集资金使用符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
有关具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》。（公告编号：2022-
046）。
（四）审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》
监事会认为：公司本次新增预计 2022 年度与关联人发生的日常关联交易，
属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务
正常开展，相关交易遵循自愿、平等、公允的原则，按照市场定价方式签订合同，
交易行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会损害中小股东利益。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
有关具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》。（公
告编号：2022-048）。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会
2022 年 8 月 27 日
