证券代码：688022             证券简称：瀚川智能          公告编号：2022-065



                苏州瀚川智能科技股份有限公司
          关于变更注册资本及修改公司章程并办理
                        工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 20 日
召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需公司 2022 年第一次临时股东
大会审议，具体情况如下：

       一、公司注册资本变更情况

      公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已

经达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为 249,990 股，已于 2022

年 7 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2022

年 7 月 13 日上市流通。本次变更后，公司总股本从 108,286,500 股增加至

108,536,490 股，公司注册资本变更为人民币 108,536,490 元。

       二、修订《公司章程》的相关情况

      结合公司实际经营情况，公司拟针对章程的部分条款作出修订，修订内容如
下：
 序号                  修订前                            修订后
          第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
  1
          10,828.65 万元。                  10,853.649 万元。

          第十九条     公司股份总数为 第十九条           公司股份总数为
  2
          10,828.65 万股，均为普通股。      10,853.649 万股，均为普通股。
    第四十二条 股东大会是公司的权 第四十二条 股东大会是公司的
    力机构，依法行使下列职权：       权力机构，依法行使下列职权：
3   ……                             ……
    （十六）审议股权激励计划；       （十六）审议股权激励计划和员
                                     工持股计划；
    第五十二条 监事会或股东决定自 第五十二条 监事会或股东决定
    行召集股东大会的，须书面通知董 自行召集股东大会的，须书面通
    事会，同时向公司所在地中国证监 知董事会，同时向公司所在地中
    会派出机构和证券交易所备案。     国证监会派出机构和证券交易所
    在股东大会结束前，召集股东持股 备案。
4   比例不得低于 10%。               在股东大会决议公告前，召集股
    召集股东应在发出股东大会通知及 东持股比例不得低于 10%。
    股东大会决议公告时，向公司所在 召集股东应在发出股东大会通知
    地中国证监会派出机构和证券交易 及股东大会决议公告时，向公司
    所提交有关证明材料。             所在地中国证监会派出机构和证
                                     券交易所提交有关证明材料。
    第五十七 召集人将在年度股东大 第五十七 召集人将在年度股东
    会召开 20 日前通知各股东，临时股 大会召开 20 日前通知各股东，临
    东大会将于会议召开 15 日前通知 时股东大会将于会议召开 15 日前
    各股东。                         通知各股东。
    ……                             ……
5   股东大会的通知包括以下内容:      股东大会的通知包括以下内容:
    ……                             ……
    （五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
    号码。                           号码；
                                     （六）网络或其他方式的表决时
                                     间及表决程序。

    第八十条 股东（包括股东代理人） 第八十条 股东（包括股东代理
6
    以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股
         行使表决权，每一股份享有一票表 份数额行使表决权，每一股份享
         决权。                           有一票表决权。
         ……                             ……
                                          股东买入公司有表决权的股份违
                                          反《证券法》第六十三条第一款、
                                          第二款规定的，该超过规定比例
                                          部分的股份在买入后的三十六个
                                          月内不得行使表决权，且不计入
                                          出席股东大会有表决权的股份总
                                          数。
         第一百六十八条 公司聘用取得“从 第一百六十八条 公司聘用符合
         事证券相关业务资格”的会计师事 《证券法》规定的会计师事务所
  7      务所进行会计报表审计、净资产验 进行会计报表审计、净资产验证
         证及其他相关的咨询服务等业务， 及其他相关的咨询服务等业务，
         聘期一年，可以续聘。             聘期一年，可以续聘。

      除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市
场监督管理部门核准登记的内容为准。
      上述修订内容尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权
公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
      修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。


      特此公告。

                                     苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 10 月 21 日