证券代码：688022        证券简称：瀚川智能           公告编号：2022-078


              苏州瀚川智能科技股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 10 日下午在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2022 年 11 月 4 日以邮件方式送达公
司全体董事。本次会议由董事长蔡昌蔚主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏
州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：

    （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予
条件已经成就，同意确定 2022 年 11 月 10 日为首次授予日，授予价格为 17.41 元
/股，向 104 名激励对象授予 158.75 万股限制性股票，根据 2022 年第一次临时股
东大会对董事会的授权。本次授予无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2022-077）。
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特此公告。
                 苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 11 月 11 日




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