证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2022-075
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号瀚川智能会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,858,348
普通股股东所持有表决权数量 56,858,348
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.73
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
52.73
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1.表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会
议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事兼董事会秘书章敏出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,858,348 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,858,348 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,858,348 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,300,541 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,300,541 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,300,541 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,858,348 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,858,348 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,858,348 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,858,348 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,858,348 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
号
《关于公司<2022
年限制性股票激
1 7,300,541 100 0 0 0 0
励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2022
年限制性股票激
2 励计划实施考核 7,300,541 100 0 0 0 0
管理办法>的议
案》
《关于公司<第一
期员工持股计划
4 7,300,541 100 0 0 0 0
（草案）>及其摘
要的议案》
《关于公司<第一
期员工持股计划
5 7,300,541 100 0 0 0 0
管理办法>的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 7、议案 8、议案 9 为
特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上
表决通过。
2.本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了
单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所
律师：金剑、吕正
2、 律师见证结论意见：
上海君澜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公
司法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；
本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日