意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

瀚川智能:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-11-11  

                        证券代码:688022           证券简称:瀚川智能       公告编号:2022-075


               苏州瀚川智能科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

     本次会议是否有被否决议案:无

一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 11 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号瀚川智能会议
室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                       34

普通股股东人数                                                      34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         56,858,348
普通股股东所持有表决权数量                                  56,858,348
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 52.73
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 52.73
(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

     1.表决方式:会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    2.召集及主持情况:会议由公司董事会召集,董事长蔡昌蔚先生主持本次会
议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事兼董事会秘书章敏出席了本次会议;财务总监何忠道、副总经理郭诗斌
列席了本次会议。

二、      议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                  反对           弃权
   股东类型                            比例               比例               比例
                         票数                  票数               票数
                                       (%)              (%)              (%)
 普通股             56,858,348           100          0       0          0       0


2、 议案名称:《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                  反对           弃权
   股东类型                            比例               比例               比例
                         票数                  票数               票数
                                       (%)              (%)              (%)
 普通股             56,858,348           100          0       0          0       0


3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                  反对           弃权
   股东类型                         比例               比例               比例
                      票数                  票数               票数
                                    (%)              (%)              (%)
普通股            56,858,348          100          0       0          0       0


4、 议案名称:《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                  反对           弃权
   股东类型                         比例               比例               比例
                      票数                  票数               票数
                                    (%)              (%)              (%)
普通股               7,300,541        100          0       0          0       0


5、 议案名称:《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                  反对           弃权
   股东类型                         比例               比例               比例
                      票数                  票数               票数
                                    (%)              (%)              (%)
普通股               7,300,541        100          0       0          0       0


6、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相
关事宜的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                  反对           弃权
   股东类型                         比例               比例               比例
                      票数                  票数               票数
                                    (%)              (%)              (%)
普通股               7,300,541        100          0       0          0       0


7、 议案名称:《关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                  反对                  弃权
   股东类型                         比例               比例                     比例
                      票数                  票数                     票数
                                    (%)              (%)                    (%)
普通股             56,858,348         100          0             0          0        0


8、 议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                  反对                  弃权
   股东类型                         比例               比例                     比例
                      票数                  票数                     票数
                                    (%)              (%)                    (%)
普通股             56,858,348         100          0             0          0        0


9、 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                  反对                  弃权
   股东类型                         比例               比例                     比例
                      票数                  票数                     票数
                                    (%)              (%)                    (%)
普通股             56,858,348         100          0             0          0        0


10、     议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                  反对                  弃权
   股东类型                         比例               比例                     比例
                      票数                  票数                     票数
                                    (%)              (%)                    (%)
普通股             56,858,348         100          0             0          0        0


11、     议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意                  反对                  弃权
   股东类型
                      票数          比例    票数          比例       票数     比例
                                   (%)                    (%)                (%)
普通股                56,858,348     100           0            0           0          0


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                同意                      反对               弃权
 案
           议案名称                        比例        票      比例        票    比例
 序                           票数
                                           (%)       数      (%)       数    (%)
 号
        《关于公司<2022
        年限制性股票激
 1                           7,300,541       100        0              0    0          0
        励计划(草案)>
        及其摘要的议案》
        《关于公司<2022
        年限制性股票激
 2      励计划实施考核       7,300,541       100        0              0    0          0
        管理办法>的议
        案》
        《关于公司<第一
        期员工持股计划
 4                           7,300,541       100        0              0    0          0
        (草案)>及其摘
        要的议案》
        《关于公司<第一
        期员工持股计划
 5                           7,300,541       100        0              0    0          0
        管理办法>的议
        案》


(三) 关于议案表决的有关情况说明

      1.本次股东大会会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 7、议案 8、议案 9 为
特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上
表决通过。
      2.本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了
单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海君澜律师事务所

      律师:金剑、吕正
2、 律师见证结论意见:

    上海君澜律师事务所认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公
司法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;
本次股东大会的决议合法有效。


   特此公告。


                                  苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 11 日