证券代码：688027           证券简称：国盾量子          公告编号：2020-023


                  科大国盾量子技术股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


      一、董事会会议召开情况
      科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
 会议于 2020 年 12 月 14 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相
 关材料已于 2020 年 12 月 11 日以电子邮件送达公司全体董事。本次会议由董事长彭
 承志先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召
 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规
 则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》
 的有关规定。会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了《关于预计公司日常关联
交易的议案》：
     同意公司向安徽国科量子通信科技发展有限公司、中电信量子科技有限公司分
 别销售合同金额不超过 2800 万元、8000 万元的设备。
     表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭承志先生、王兵先
 生、应勇先生回避表决。公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见及同意的独
 立意见。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量
 子关于预计日常关联交易的公告》（公告编号 2020-025）。
     特此公告。


                                        科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                           2020 年 12 月 15 日