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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-20
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2024年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688027_20240720_KOOH.pdf
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2024-07-20
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688027_20240720_HAPO.pdf
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2024-07-20
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688027_20240720_GOMI.pdf
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2024-07-20
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关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688027_20240720_FXD8.pdf
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2024-07-20
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688027_20240720_5CW5.pdf
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2024-07-04
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第三届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688027_20240704_N5MB.pdf
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2024-07-04
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举应勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举陈超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举张莉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举张军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举唐世彪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举周雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举程志勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举张珉女士为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举张岚女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举刘畅先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-07-04
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688027_20240704_2HFO.pdf
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2024-07-04
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第三届监事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688027_20240704_G7EM.pdf
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2024-07-04
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688027_20240704_V5FP.pdf
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2024-07-04
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2024年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688027_20240704_WQR6.pdf
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2024-06-28
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第三届监事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/688027_20240628_FA3V.pdf
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2024-06-28
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第三届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/688027_20240628_N5VI.pdf
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2024-06-28
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/688027_20240628_HHJ7.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-07-30 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-31; 一次变更日期: 2024-07-30; 一次变更公告日期: 2024-07-19; |
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2024-06-12
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/688027_20240612_8EN8.pdf
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2024-06-12
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关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/688027_20240612_SUEI.pdf
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2024-05-31
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关于公司2023年年度报告的信息披露监管问询函回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-25
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司日常关联交易的议案》 |
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2024-05-25
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688027_20240525_7KD1.pdf
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2024-05-25
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688027_20240525_CJKJ.pdf
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2024-05-25
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第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688027_20240525_ERPA.pdf
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2024-05-25
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第三届监事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688027_20240525_5ZSI.pdf
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2024-05-22
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关于公司监事收到安徽证监局警示函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/688027_20240522_2QYO.pdf
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2024-05-14
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688027_20240514_7XP0.pdf
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2024-05-11
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第三届监事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688027_20240511_X3C7.pdf
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2024-05-11
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688027_20240511_UAJU.pdf
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2024-05-11
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688027_20240511_7YWK.pdf
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2024-04-30
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国盾量子2023年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688027_20240430_3VRG.pdf
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2024-04-27
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688027_20240427_6THR.pdf
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2024-04-27
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关于监事亲属在窗口期买卖公司股票、短线交易及致歉的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688027_20240427_4KII.pdf
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