科大国盾量子技术股份有限公司              2020 年第二次临时股东大会




  科大国盾量子技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料




                      股票简称：国盾量子

                       股票代码：688027

                          2020 年 12 月




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科大国盾量子技术股份有限公司2020 年第二次临时股东大会会议须知 ........... 2

科大国盾量子技术股份有限公司2020 年第二次临时股东大会会议议程 ........... 4

议案一：《关于预计公司日常关联交易的议案》.................................................5




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                   2020 年第二次临时股东大会会议须知



    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及

《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项

工作，特制定本须知：

    一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正

常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒

绝其他人员入场。

    三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文

件。

    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定

代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，

持股凭证和法人股东账户卡。

    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；

委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股
东账户卡及委托人身份证复印件。

    四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

    五、本次大会现场会议于2020年12月30日14点30分正式开始，要求发言的股

东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东

发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，科

大国盾量子技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会发言时请简短扼要，
对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求

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股东停止发言。

    六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投

票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行

发言。

    七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东

代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

    八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法

权益，不得扰乱大会的正常秩序。

    九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放

礼品，以维护其他广大股东的利益。

    十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出

具法律意见书。

    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再

离开会场。

    十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2020 年12

月15日披露于上海证券交易所网站的《科大国盾量子技术股份有限公司关于召开

2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-026）。




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                  2020 年第二次临时股东大会会议议程
    一、会议时间、地点及投票方式
    （一）会议时间：2020年12月30日14点30分
    （二）会议地点：安徽省合肥市望江西路800号创新产业园D3楼一楼会议室
    （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
    （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络
    投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2020年12月30日至2020年12月30日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2020年12月30日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
    通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    二、现场会议议程：
    （一）参会人员签到，股东进行登记
    （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
    （三）宣读股东大会会议须知
    （四）推举计票、监票成员
    （五）审议会议议案
    议案1：关于预计公司日常关联交易的议案
    （六）与会股东或股东代表发言、提问
    （七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
    （八）休会，统计现场表决结果
    （九）复会，主持人宣布现场表决结果
    （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
    （十一）与会人员签署会议记录等相关文件
    （十二）现场会议结束




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2020 年第二次临时股东大会议案一：




                关于预计公司日常关联交易的议案


各位股东及股东代表：
    公司因日常销售活动需要，预计向安徽国科量子通信科技发展有限公司、中
电信量子科技有限公司分别销售合同金额不超过 2800 万元、8000 万元的设备。
    公司股东中国科学院控股有限公司、中科大资产经营有限责任公司、潘建伟、
彭承志同时持有国科量子通信网络有限公司的股份，持有公司的股份比例分别为
5.70%、13.50%、8.26%和 2.12%，持有国科量子通信网络有限公司的股份比例分
别为 36.20%、18.10%、5.43%和 1.81%；公司副董事长王兵担任国科量子通信网
络有限公司的董事。安徽国科量子通信科技发展有限公司为国科量子通信网络有
限公司的全资子公司。中电信量子科技有限公司为公司的参股公司，公司持股
36%，公司董事长彭承志先生、副董事长应勇先生担任中电信量子科技有限公司
的董事。
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第十四款规定，安
徽国科量子通信科技发展有限公司、中电信量子科技有限公司为公司的关联人。
                                        科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                         2020 年 12 月 30 日




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