证券代码：688027           证券简称：国盾量子         公告编号：2021-001


                   科大国盾量子技术股份有限公司
             第二届董事会第二十一次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


        一、董事会会议召开情况
        科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议于 2021 年 1 月 18 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相
关材料已于 2021 年 1 月 13 日以电子邮件送达公司全体董事。本次会议由董事长彭承
志先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关
规定。会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 5 项议案，具体如下：
     1、审议通过《关于选举李姚矿先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
     同意选举李姚矿先生为公司第二届董事会独立董事，并担任之前由杨棉之先生
 担任的各专业委员会委员职务，任期从股东大会通过之日起至第二届董事会届满。
     表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量
 子关于补选独立董事的公告》（公告编号 2021-003）。
     2、审议通过《关于制定<科大国盾量子技术股份有限公司内幕信息及知情人管
 理制度>的议案》
     表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议《关于制定<科大国盾量子技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议
 案》
     表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
    同意公司与中国科学技术大学签订购销合同，向中国科学技术大学销售精密光
路电子学反馈锁定套件及光学频率梳，合同总金额预计不超过 240 万元。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭承志先生、王兵先
生、应勇先生回避表决。公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见及同意的独
立意见。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量
子日常关联交易的公告》（公告编号 2021-004）。
    5、审议《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    决定于 2021 年 2 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会第
一项、第三项议案。
   表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量
子关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-005）。


   特此公告。


                                        科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                          2021 年 1 月 19 日