证券代码：688027           证券简称：国盾量子      公告编号：2021-008

                科大国盾量子技术股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 800 号创新产业园一期 D3
楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         23,749,500
普通股股东所持有表决权数量                                  23,749,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               29.6869
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          29.6869


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合
《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由副董事长应勇主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书张军出席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于选举李姚矿先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  23,746,500 99.9874       3,000 0.0126         0       0


2、 议案名称：《关于制定<科大国盾量子技术股份有限公司投资者关系管理制度>
    的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  23,746,500 99.9874       3,000 0.0126         0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意            反对           弃权
议案
           议案名称                                   比例         比例
序号                       票数    比例（%） 票数           票数
                                                      （%）        （%）
1        《关于选举李      837,500 99.6431 3,000 0.3569         0       0
         姚矿先生为公
       司第二届董事
       会独立董事的
       议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：张大林律师、冉合庆律师

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及
表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                    科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                        2021 年 2 月 4 日