证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2021-024 科大国盾量子技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市望江西路 800 号创新产业园 D3 楼一 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 19 普通股股东人数 19 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 23,390,432 普通股股东所持有表决权数量 23,390,432 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 29.2380 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 29.2380% (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式均符合 《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由副董事长应勇主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人 3、董事会秘书张军出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 23,387,032 99.9855 3,400 0.0145 0 0 2、 议案名称:《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 23,387,032 99.9855 3,400 0.0145 0 0 3、 议案名称:《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的 议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 普通股 23,387,032 99.9855 3,400 0.0145 0 0 4、 议案名称:《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 23,387,032 99.9855 3,400 0.0145 0 0 5、 议案名称:《关于<国盾量子 2020 年年度报告>及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 23,387,032 99.9855 3,400 0.0145 0 0 6、 议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 23,385,632 99.9795 4,800 0.0205 0 0 7、 议案名称:《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 普通股 23,387,032 99.9855 3,400 0.0145 0 0 8、 议案名称:《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 23,387,032 99.9855 3,400 0.0145 0 0 9、 议案名称:《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 23,387,032 99.9855 3,400 0.0145 0 0 10、 议案名称:《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要 的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 23,387,032 99.9855 3,400 0.0145 0 0 11、 议案名称:《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 23,387,032 99.9855 3,400 0.0145 0 0 12、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 23,387,032 99.9855 3,400 0.0145 0 0 13、 议案名称:《关于公司关联交易的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 12,587,032 99.9730 3,400 0.0270 0 0 14、 议案名称:《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 12,587,032 99.9730 3,400 0.0270 0 0 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 6 《 关 于 公 司 5,462 99.9122 4,800 0.0878 0 0 2020 年度利润 ,632 分配方案的议 案》 7 《 关 于 公 司 5,464 99.9378 3,400 0.0622 0 0 2021 年度董事 ,032 薪酬方案的议 案》 9 《关于续聘公 5,464 99.9378 3,400 0.0622 0 0 司 2021 年度审 ,032 计机构的议案》 10 《 关 于 公 司 5,464 99.9378 3,400 0.0622 0 0 <2021 年 限 制 ,032 性股票激励计 划(草案)>及 其摘要的议案》 11 关于公司<2021 5,464 99.9378 3,400 0.0622 0 0 年限制性股票 ,032 激励计划实施 考核管理办法> 的议案》 12 《关于提请股 5,464 99.9378 3,400 0.0622 0 0 东大会授权董 ,032 事会办理股权 激励相关事宜 的议案》 13 《关于公司关 5,464 99.9378 3,400 0.0622 0 0 联交易的议案》 ,032 14 《关于使用部 5,464 99.9378 3,400 0.0622 0 0 分超募资金投 ,032 资建设新项目 的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会会议的议案 6-7,议案 9-14 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所 律师:费林森、冉合庆 2、 律师见证结论意见: 公司 2020 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程 序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规 定,股东大会决议合法有效。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2021 年 5 月 14 日