证券代码：688027          证券简称：国盾量子         公告编号：2021-029



              科大国盾量子技术股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2021 年 5 月 21 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知
及相关材料已于 2021 年 5 月 17 日以电子邮件送达公司全体监事。本次会议由监
事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股
份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 3 项议案，具体如下：
    1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
    监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关
联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营
风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有对上
市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾
量子日常关联交易公告》（公告编号：2021-033）。
    2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》。
    监事会认为：公司修订后的《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科
创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法
规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    因此，监事会同意 2021 年限制性股票激励计划的修订。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾
量子 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《国盾量子 2021 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）摘要》（公告编号：2021-030）。

    3、审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象名单（调整后）>的议案》。
    对公司《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）》
进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单（调整后）的人员作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾
量子 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）》。
    特此公告。


                                    科大国盾量子技术股份有限公司监事会
                                                   2021 年 5 月 22 日