国盾量子:国盾量子2021年第二次临时股东大会决议公告2021-06-08
证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2021-038
科大国盾量子技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市望江西路 800 号创新产业园 D3 楼一
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 20,766,418
普通股股东所持有表决权数量 20,766,418
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
25.9580
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 25.9580
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的表决程序和方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由副董事长应勇主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书张军出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 20,766,018 99.9980 400 0.0020 0 0
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
1 《关于公司 2,409,018 99.9833 400 0.0166 0 0
2021 年限制
性股票激励
计划(草案
修订稿)及
其摘要的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
律师:费林森、冉合庆
2、 律师见证结论意见:
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集与召开,参加会议人员与召集人资格及
表决程序与表达结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》
的规定,股东大会决议合法有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日