证券代码：688027          证券简称：国盾量子         公告编号：2021-040



               科大国盾量子技术股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于 2021 年 6 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知
及相关材料已于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件送达公司全体监事。本次会议由监
事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股
份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 3 项议案，具体如下：
    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
     监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格和预留
 授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股
 票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益
 的情形。本次调整后，限制性股票首次授予价格和预留授予价格由 60.00 元/股
 调整为 59.88 元/股。
    本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产 生重大
影响，我们同意上述价格调整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾
量子关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：
2021-041）。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    1、对公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予条件是否成就进行核查
后，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对
象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定
的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象
的主体资格合法、有效。
    2、对本激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中有关授予日的
相关规定。
    因此，监事会同意以 2021 年 6 月 23 日为首次授予日，向符合条件的 184 名
激励对象首次授予 52.60 万股限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾
量子关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-042）。
    （三）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
    监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关
联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营
风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有对上
市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾
量子日常关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。
    特此公告。


                                     科大国盾量子技术股份有限公司监事会
                                                        2021 年 6 月 24 日