国盾量子:国盾量子第二届监事会第十四次会议决议公告2021-06-24
证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2021-040
科大国盾量子技术股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四
次会议于 2021 年 6 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开,本次会议通知
及相关材料已于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件送达公司全体监事。本次会议由监
事会主席冯镭先生主持,本次会议应到监事 3 人,实际到会监事 3 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股
份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了 3 项议案,具体如下:
(一)审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
监事会认为:公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格和预留
授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股
票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的相关规定,不存在损害公司股东利益
的情形。本次调整后,限制性股票首次授予价格和预留授予价格由 60.00 元/股
调整为 59.88 元/股。
本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产 生重大
影响,我们同意上述价格调整。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾
量子关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》(公告编号:
2021-041)。
(二)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
1、对公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予条件是否成就进行核查
后,监事会认为:
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。
本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公
司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对
象条件,符合公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要规定
的激励对象范围,其作为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象
的主体资格合法、有效。
2、对本激励计划的首次授予日进行核查后,监事会认为:
公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要中有关授予日的
相关规定。
因此,监事会同意以 2021 年 6 月 23 日为首次授予日,向符合条件的 184 名
激励对象首次授予 52.60 万股限制性股票。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾
量子关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-042)。
(三)审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
监事会认为:为了满足公司业务发展及生产经营的需要,同意公司本次与关
联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉,可降低公司的经营
风险,有利于公司正常业务的持续发展,符合公司和全体股东的利益,没有对上
市公司独立性构成影响,不存在侵害中小股东利益的情况,符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国盾
量子日常关联交易的公告》(公告编号:2021-043)。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司监事会
2021 年 6 月 24 日