证券代码：688027           证券简称：国盾量子         公告编号：2021-046


                 科大国盾量子技术股份有限公司

            第二届董事会第二十五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次
会议于 2021 年 7 月 5 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材
料已于 2021 年 6 月 30 日以电子邮件送达公司全体董事。本次会议由董事长彭承志先
生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决

程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。
会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 4 项议案，具体如下：
     （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
     同意提名彭承志先生、王兵先生、赵勇先生、应勇先生、张莉女士、张军 先生
 为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年 。本

 议案需提交股东大会审议。
     表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量
 子关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。
     （二）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
     同意提名徐枞巍先生、李姚矿先生、张珉女士为公司第三届董事会独立董 事候
 选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案需提交股东大会审议。
     表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量
 子关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。
     （三）审议通过《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》
     同意公司与中国科学技术大学之间签订 2 份专利实施许可合同，获得中国科学技
 术 大 学 专 利 申 请 号 为 202110316867.8 、 202010840428.2 、 202011342272.1 、

 202011342311.8、ZL201710465386.7 等 5 项专利及名称为“单光子探测器系统标定技
 术”的专有技术的实施许可，并按合同约定支付入门费及销售分成。本议案需 提交
 股东大会审议。
     表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭承志先生、王兵先
 生、应勇先生回避表决。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量
 子关于签订专利实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050）。
     （四）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

     同意于 2021 年 7 月 21 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议本次董事会第
 一、二、三项议案以及二届十五次监事会提交的议案。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾 量子
2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。
      特此公告。


                                          科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                               2021 年 7 月 6 日