证券代码：688027           证券简称：国盾量子       公告编号：2021-053

                科大国盾量子技术股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 800 号创新产业园 D3 楼一
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         22

普通股股东人数                                                        22

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          30,740,586

普通股股东所持有表决权数量                                   30,740,586
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                38.4257
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           38.4257


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合
《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长彭承志先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张军先生、副总裁何炜先生出席本次会议。


二、      议案审议情况


（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意               反对           弃权
        股东类型                         比例            比例               比例
                               票数              票数            票数
                                         （%）           （%）              （%）
普通股                    18,248,586       100       0       0          0       0


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号            议案名称          得票数                     是否当选
                                             效表决权的比例（%）
2.01         《 关 于 选 举 彭 承 25,844,551             84.0730 是
             志先生为公司第
             三届董事会非独
             立董事的议案》
2.02         《 关 于 选 举 王 兵 25,844,551             84.0730 是
             先生为公司第三
             届董事会非独立
             董事的议案》
2.03         《 关 于 选 举 赵 勇 25,844,551             84.0730 是
             先生为公司第三
             届董事会非独立
             董事的议案》
2.04         《 关 于 选 举 应 勇 25,844,551             84.0730 是
             先生为公司第三
           届董事会非独立
           董事的议案》
2.05       《 关 于 选 举 张 莉 25,844,551           84.0730 是
           女士为公司第三
           届董事会非独立
           董事的议案》
2.06       《 关 于 选 举 张 军 25,844,551           84.0730 是
           先生为公司第三
           届董事会非独立
           董事的议案》


2、 关于增补独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                         是否当选
                                           效表决权的比例（%）
3.01       《 关 于 选 举 徐 枞 25,844,547             84.0730 是
           巍先生为公司第
           三届董事会独立
           董事的议案》
3.02       《 关 于 选 举 李 姚 25,844,545             84.0730 是
           矿先生为公司第
           三届董事会独立
           董事的议案》
3.03       《 关 于 选 举 张 珉 25,844,545             84.0730 是
           女士为公司第三
           届董事会独立董
           事的议案》


3、 关于增补监事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                         是否当选
                                           效表决权的比例（%）
4.01       《 关 于 选 举 耿 双 25,844,544             84.0730 是
           华先生为公司第
           三届监事会非职
           工代表监事的议
           案》
4.02       《 关 于 选 举 张 岚 25,844,543             84.0730 是
           女士为公司第三
           届监事会非职工
           代表监事的议案》


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                             同意              反对          弃权
议案
         议案名称                                比例          比例
序号                    票数    比例（%） 票数          票数
                                                 （%）         （%）
1      《关于签订专   1,779,586 100.0000      0 0.000       0 0.000
       利实施许可合                                   0             0
       同暨关联交易
       的议案》
2.01   《关于选举彭     119,551     6.7179
       承志先生为公
       司第三届董事
       会非独立董事
       的议案》
2.02   《关于选举王     119,551     6.7179
       兵先生为公司
       第三届董事会
       非独立董事的
       议案》
2.03   《关于选举赵     119,551     6.7179
       勇先生为公司
       第三届董事会
       非独立董事的
       议案》
2.04   《关于选举应     119,551     6.7179
       勇先生为公司
       第三届董事会
       非独立董事的
       议案》
2.05   《关于选举张     119,551     6.7179
       莉女士为公司
       第三届董事会
       非独立董事的
       议案》
2.06   《关于选举张     119,551     6.7179
       军先生为公司
       第三届董事会
       非独立董事的
       议案》
3.01   《关于选举徐     119,547     6.7177
       枞巍先生为公
       司第三届董事
       会独立董事的
       议案》
3.02   《关于选举李     119,545     6.7176
       姚矿先生为公
       司第三届董事
       会独立董事的
       议案》
3.03   《关于选举张       119,545     6.7176
       珉女士为公司
       第三届董事会
       独立董事的议
       案》
4.01   《关于选举耿       119,544     6.7175
       双华先生为公
       司第三届监事
       会非职工代表
       监事的议案》
4.02   《关于选举张       119,543     6.7175
       岚女士为公司
       第三届监事会
       非职工代表监
       事的议案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东中科大资产经营有限责任公司、彭承志对本次股东大会的议案 1 进
行了回避表决；
2、本次股东大会会议的议案 1-4 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：费林森、冉合庆

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及
表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，股东大会决议合法有效。


   特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                  2021 年 7 月 22 日