证券代码：688027          证券简称：国盾量子        公告编号：2021-074



              科大国盾量子技术股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2021 年 10 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知
及相关材料已于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件送达公司全体监事。本次会议由
监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技
术股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 2 项议案，具体如下：
     （一）审议通过《公司 2021 年第三季度报告的议案》
       经审核，监事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合
   相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年第三季度
   报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年第三季度的财
   务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三
   季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公
   司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
   担法律责任。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾
 量子 2021 年第三季度报告》。
     （二）审议通过《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》
     监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与
关联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的
经营风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没
有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交
易事项。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾
量子关于签订专利实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-075）。

   特此公告。




                                    科大国盾量子技术股份有限公司监事会
                                                     2021 年 10 月 29 日