证券代码：688027           证券简称：国盾量子       公告编号：2021-078

               科大国盾量子技术股份有限公司
            2021 年第五次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 800 号创新产业园 D3 楼一
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         15,624,354
普通股股东所持有表决权数量                                  15,624,354
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               19.5304
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               19.5304
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式，会议的表决程序和方式均符合
《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由副董事长王兵先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张军先生出席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对              弃权
         股东类型                        比例              比例                  比例
                           票数                    票数               票数
                                         （%）           （%）                   （%）
 普通股                  4,824,354          100       0          0           0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                   反对             弃权
 议案
             议案名称                     比例               比例      票    比例
 序号                       票数                    票数
                                          （%）              （%）     数    （%）
 1        《关于签订专    276,354            100           0      0      0        0
          利实施许可合
          同暨关联交易
          的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、关联股东中科大资产经营有限责任公司对本次股东大会的议案 1 进行了回避
表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：费林森、冉合庆

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年第五次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及
表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                    科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 16 日