科大国盾量子技术股份有限公司              2022 年第一次临时股东大会




   科大国盾量子技术股份有限公司
 2022 年第一次临时股东大会会议资料




                       股票简称：国盾量子

                        股票代码：688027

                           2022 年 1 月




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科大国盾量子技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议须知................2

科大国盾量子技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程................4

议案一、《关于日常关联交易的议案》......................................5




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            科大国盾量子技术股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《科
大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，
特制定本须知：
    一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒
绝其他人员入场。
    三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文
件。
    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，
持股凭证和法人股东账户卡。
    2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户
卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托
人股东账户卡及委托人身份证复印件。
    四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    五、本次大会现场会议于2022年1月20日14点30分正式开始，要求发言的股
东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东
发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并
请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主
持人有权要求股东停止发言。
    六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行
发言。
    七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
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代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
    八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放
礼品，以维护其他广大股东的利益。
    十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见书。
    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再
离开会场。
    十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2022年1月5
日披露于上海证券交易所网站的《科大国盾量子技术股份有限公司关于召开
2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-005）。
    十三、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确
需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩
戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会
者进行体温测量和信息登记，体温正常者方可参会，请予配合。




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            科大国盾量子技术股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式
   （一）会议时间：2022年1月20日14点30分
   （二）会议地点：安徽省合肥市高新区文曲路与华佗巷交口东南角科大国盾
量子科技园南楼407会议室
   （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
   （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自2022年1月20日至2022年1月20日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2022年1月20日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
   通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
   二、现场会议议程：
   （一）参会人员签到，股东进行登记
   （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
   （三）宣读股东大会会议须知
   （四）推举计票、监票成员
   （五）审议会议议案
   《关于日常关联交易的议案》
   （六）与会股东或股东代表发言、提问
   （七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
   （八）休会，统计现场表决结果
   （九）复会，主持人宣布现场表决结果
   （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
   （十一）与会人员签署会议记录等相关文件
   （十二）现场会议结束



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2022 年第一次临时股东大会议案：




                      关于日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
   公司全资子公司广东国盾量子科技有限公司（以下简称“广东国盾”）因日常
经营活动需要，预计与公司的关联方南京易科腾信息技术有限公司（以下简称“南
京易科腾”）发生关联交易，具体情况如下：
   因日常销售活动需要，广东国盾拟与南京易科腾签订两份销售合同，向其销
售合同金额预计为 620.10 万元的量子通信产品。
   广东国盾为公司全资子公司，公司持股 100%；南京易科腾为公司的参股公司，
公司持股 26.71%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，
广东国盾与南京易科腾存在关联关系。前述交易属于《上海证券交易所科创板上
市规则》规定的关联交易。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 5 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网
（www.sse.com.cn）的《国盾量子关于日常关联交易的公告》（公告编号：2022
—003）。
    本议案已经公司第三届董事会第七次会议和公司第三届监事会第七次会议
审议通过，现提请股东大会审议。




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                                                              2022 年 1 月 20 日




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