证券代码：688027           证券简称：国盾量子     公告编号：2022-006

                科大国盾量子技术股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区文曲路与华佗巷交口东南角科大国
盾量子科技园南楼 407 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

普通股股东人数                                                        15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        26,728,266
普通股股东所持有表决权数量                                 26,728,266
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              33.4103
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         33.4103


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式，会议的表决程序和方式均符
合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长彭承志先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张军先生出席本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于日常关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  26,725,406 99.9893        2,860 0.0107         0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意             反对            弃权
议案
            议案名称                                   比例
序号                       票数     比例（%） 票数           票数 比例（%）
                                                       （%）
1        《 关 于 日 常 关 83,406   96.6847 2,860 3.3153         0       0
         联交易的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、关联股东赵勇对本次股东大会的议案 1 进行了回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

    律师：费林森、何潇
2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资
格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定，股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                   科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 21 日