证券代码：688027              证券简称：国盾量子        公告编号：2022-012




                 科大国盾量子技术股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2022 年 3 月 4 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭承志先
生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。
会议决议合法、有效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了一项议案，具体如下：
       （一）《关于公司日常关联交易的议案》
    同意科大国盾量子技术股份有限公司向广东国科量子通信网络有限公司销售合同
金额预计 481.31 万元的量子通信产品。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭承志、王兵回避表
决。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子
日常关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。
       特此公告。




                                           科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                              2022 年 3 月 5 日