证券代码：688027           证券简称：国盾量子        公告编号：2022-017


                 科大国盾量子技术股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      一、董事会会议召开情况

      科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会

议于 2022 年 4 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材
料已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件送达公司全体董事。本次会议由董事长彭承志先

生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决

程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关

法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。

会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 17 项议案，具体如下：

     （一）审议通过《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》

     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量

 子 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

     （四）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量

子 2021 年度独立董事述职报告》。

    （五）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量

子 2021 年度内部控制评价报告》。

    （六）审议通过《关于<国盾量子 2021 年年度报告>及摘要的议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量
子 2021 年年度报告摘要》。

    （七）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告的议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）《关于公司 2021 年度利润分配报告的议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请见本公司在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的

《国盾量子关于 2021 年度利润分配的公告》（公告编号 2022-019）。

    （九）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量

子 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2022-020）。

    （十）审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （十二）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

     同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量

 子关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号 2022-021）。

     （十三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》

     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量
 子关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号 2022-023）。

     （十四）审议通过《关于<国盾量子 2022 年第一季度报告>的议案》

     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量

 子 2022 年第一季度报告》。

     （十五）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

     同意于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议第二项、第四项、第

 六项、第七项、第八项、第十项、第十二项和第十三项以及监事会提交的议案。

     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子
关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-024）。

    特此公告。



                                         科大国盾量子技术股份有限公司董事会

                                                           2022 年 4 月 26 日