证券代码：688027          证券简称：国盾量子         公告编号：2022-042



             科大国盾量子技术股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2022 年 7 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监
事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术
股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 3 项议案，具体如下：
    （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用最高不超过 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管
理，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增
加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经
营，符合相关法律法规的要求。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-043）。
    （二）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
    监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关
联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营
风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有对上
市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
日常关联交易的公告》（公告编号 2022-044）。
    （三）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司本次对外投资暨关联方交易符合公司长期发展战略，不会
对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易的审议及
决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对外投资
暨关联交易事项。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事张岚回避表决。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2022-045）。


    特此公告。




                                    科大国盾量子技术股份有限公司监事会
                                                        2022 年 7 月 29 日