证券代码：688027          证券简称：国盾量子         公告编号：2022-048



             科大国盾量子技术股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监
事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及
《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了四项议案，具体如下：
    （一）审议通过《关于国盾量子 2022 年半年度报告摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果
等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的
信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国
盾量子 2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
    监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关
联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营
风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有对上
市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
日常关联交易的公告》（公告编号 2022-049）。
    （三）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告内
容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司《募集
资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-
050）。
    （四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资
金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在保证不
影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 45,000 万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的
投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。该项议
案的内容及审批程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集
资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资
金投资项目的建设和募集资金的使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的
利益的情形。
    综上，公司监事会同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常进行的前
提下，使用最高不超过 45,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，自
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以
循环滚动使用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-051）。


    特此公告。




                                     科大国盾量子技术股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 27 日