证券代码：688027           证券简称：国盾量子     公告编号：2022-056

                科大国盾量子技术股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子
科技园

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        25,584,786
普通股股东所持有表决权数量                                 25,584,786
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              31.9042
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         31.9042


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合
《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长彭承志先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司高管总工程师彭承志先生、总裁应勇先生、董事会秘书张军先生出席本
次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  25,577,940 99.9732       6,846 0.0268         0 0.0000



2、 议案名称：《关于变更公司注册资本及公司住所、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  25,577,540 99.9716       6,846 0.0267       400 0.0017




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                               同意               反对            弃权
议案
          议案名称                                    比例     票   比例
序号                       票数    比例（%） 票数
                                                      （%）    数 （%）
1      《关于使用闲      6,281,940 99.8911 6,846 0.1089          0 0.000
       置募集资金进
       行现金管理的
       议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
本次股东大会会议的议案 2 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

    律师：费林森、何潇

2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资
格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司
章程》的规定，股东大会决议合法有效。


    特此公告。


                                      科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 15 日