证券代码：688027            证券简称：国盾量子        公告编号：2022-058


                   科大国盾量子技术股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      一、董事会会议召开情况

      科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次

会议于 2022 年 10 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关
材料已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件的形式送达公司全体董事。本次会议由董事长

彭承志先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召

开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有

关规定。会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 1 项议案，具体如下：

    （一）审议通过《关于<国盾量子 2022 年第三季度报告>的议案》

     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量

 子 2022 年第三季度报告》。



      特此公告。



                                         科大国盾量子技术股份有限公司董事会

                                                           2022 年 10 月 29 日