证券代码：688027           证券简称：国盾量子         公告编号：2022-065


               科大国盾量子技术股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2022 年 11 月 30 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭承
志先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技
术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 1 项议案，具体如下：
   （一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

    公司拟与公司关联方中国科学技术大学签订 3 份定制开发合同，合同金额合计为
843 万元。包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司
向公司关联方签订接受服务合同的累计金额为 921.30 万元（剔除公司已对外披露部
分的关联交易金额）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭承志先生、王兵先生回
避表决。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常
关联交易的公告》（公告编号 2022-067）。


      特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                  2022 年 12 月 1 日